Detenido en Miami un alemán por orquestar una trama de criptoinversión de 150 millones de dólares

La semana pasada, Horst Jicha, de nacionalidad alemana, fue procesado en el tribunal federal de Brooklyn por una acusación en la que se le acusa de fraude de valores y conspiraciones para cometer fraude de valores, fraude electrónico y blanqueo de dinero por su papel en un esquema de criptomoneda llamado USI Tech. Jicha fue arrestado, y los cargos contra él fueron desvelados cuando entró en los Estados Unidos el 23 de diciembre de 2023 intentando ir de vacaciones a Miami, Florida. 

Según la acusación, USI Tech era una plataforma en línea que comenzó en Europa y pretendía hacer que las inversiones en criptomoneda fueran fáciles y accesibles para el inversor minorista medio. En realidad, se trataba de un esquema de marketing multinivel que se basaba en inversores que reclutaban a otros inversores por debajo de ellos para comprar diversas supuestas inversiones en criptomoneda. Jicha fue uno de los fundadores de USI Tech y su director ejecutivo. En 2017, Jicha llevó USI Tech a los Estados Unidos y la comercializó agresivamente a minoristas estadounidenses en las redes sociales y a través de presentaciones en persona en las que garantizaba falsamente altos rendimientos de las inversiones y hacía afirmaciones falsas sobre la legalidad de las ofertas de inversión de la plataforma.

A principios de 2018, después de que USI Tech se enfrentara a un escrutinio regulatorio en los Estados Unidos, cesó todas las operaciones estadounidenses de la noche a la mañana, dejando a los inversores sin capacidad para acceder a su dinero y dando lugar a millones de dólares en pérdidas. Gran parte del dinero desaparecido -Ether y Bitcoin valorados en aproximadamente 150 millones de dólares en la fecha de su detención- fue enviado a direcciones de depósito de criptodivisas controladas por Jicha después de que USI Tech cesara sus operaciones. Jicha no había regresado a Estados Unidos desde hacía más de cinco años, hasta la fecha de su detención.

Según James Smith, Director Adjunto Encargado de la Oficina Federal Bureau of Investigation de Nueva York, "con demasiada frecuencia, los inversores honrados son víctimas de estafas en torno a oportunidades financieras emergentes. No importa cuánto tiempo lleve, el FBI seguirá llevando ante la justicia a los estafadores financieros criminales."