Detenido en España un jordano por enviar 200.000 euros en criptomonedas al Estado Islámico

Esta semana, el Servicio de Información de la Guardia Civil española detuvo a un ciudadano jordano con pasaporte español por actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. 

Según los informes, el hombre, ingeniero informático, habría enviado casi 200.000 euros en criptomoneda a varias campañas de financiación del terrorismo del ISIS. TRM Labs se enorgullece de apoyar al Servicio de Información de la Guardia Civil en su misión de impedir que los financiadores del terrorismo utilicen criptodivisas para enviar y recibir fondos.

El presunto financiador del terrorismo parece haber utilizado USDT en la blockchain de Tron, lo que coincide con otras campañas de financiación del terrorismo que TRM Labs ha estado rastreando en los últimos dos años. 

Las fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el mundo se han centrado cada vez más en la captación de fondos en criptomoneda para el terrorismo, con recientes desarticulaciones en Estados Unidos, Canadá, Israel, Corea del Sur, Tayikistán y, ahora, España. El FBI y Europol apoyaron esta investigación. TRM Labs se enorgullece de apoyar estos esfuerzos de las fuerzas de seguridad para identificar e interrumpir estas campañas de recaudación de fondos.