Oct 13, 2022 - 51min
EPISODIO 26
TRM Talks: El equipo nacional de lucha contra la criptomoneda DOJEE.UU. cumple un año
Con Paul Hemesath, y Sujit Raman, y Sanjeev Bhasker y
Hace un año, el Department of Justice de Estados Unidos anunció la creación del Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés), basado en su Iniciativa sobre Divisas Digitales (DCI, por sus siglas en inglés), con la misión de "abordar investigaciones y procesamientos complejos de usos delictivos indebidos de criptomonedas, en particular delitos cometidos por intercambios de divisas virtuales, servicios de mezcla y volteo y agentes de infraestructuras de blanqueo de capitales".
En el transcurso del último año, el NCET, formado por fiscales penales y fiscales adjuntos de los Estados Unidos de todo el país, ha colaborado con las fuerzas del orden para investigar y procesar casos relacionados con las criptomonedas. Estos casos han abarcado desde servicios de mezcla en la red oscura hasta el uso de información privilegiada, desde estafas de ICO hasta amenazas a la seguridad nacional.
Más allá de las investigaciones y enjuiciamientos, el NCET se ha encargado de responder a la orden ejecutiva sobre criptomonedas del Presidente Biden, mientras los organismos se debaten sobre cómo regular el espacio de los activos digitales.
Este mes, TRM Talks contó con la presencia de los Consejeros de Divisas Digitales de los Estados Unidos, miembros tanto del DCI como del NCET, para hablar sobre el enfoque DOJen las criptomonedas y lo que viene a continuación.
Sobre el invitados
Paul Hemesath es asesor principal de Coinbase, la mayor bolsa de criptomonedas de Estados Unidos. Anteriormente, Paul Hemesath fue asesor de la Iniciativa de Divisas Digitales en la Sección de Blanqueo de Dinero y Recuperación de Activos del Department of Justice los Estados Unidos. Antes de eso, Paul trabajó como fiscal adjunto de los Estados Unidos en el Distrito Este de California durante 12 años. Paul investigó y procesó casos relacionados con ransomware, piratería informática e intrusión, mercados de la web oscura, blanqueo de dinero, violaciones de la Ley de Secreto Bancario, criptomoneda y otros delitos federales relacionados con la tecnología. Por su trabajo en delitos relacionados con la criptomoneda, Paul recibió los premios al Servicio Distinguido del Fiscal General y del Director FBI . Paul se licenció en Ciencias Políticas por la UCLA y obtuvo los títulos de Derecho y Servicio Exterior por la Universidad de Georgetown.
Sujit Raman es director jurídico de TRM y dirige las operaciones jurídicas globales de la empresa. Antes de incorporarse a TRM en 2022, Sujit fue socio del bufete de abogados internacional Sidley Austin LLP, donde asesoró a clientes en un sinfín de asuntos de alto riesgo, como investigaciones gubernamentales, ciberprotección de datos y asuntos transaccionales multimillonarios. Anteriormente, Sujit trabajó durante casi doce años como fiscal federal de los Estados Unidos, cargo que culminó como Fiscal General Adjunto. En este puesto, Sujit asesoró personalmente al Fiscal General y al Fiscal General Adjunto en la supervisión de las investigaciones y procesos penales y de seguridad nacional relacionados con la cibernética. También presidió el grupo de trabajo que formuló el Marco de Aplicación de la Ley sobre Criptomoneda del Department of Justice de EE.UU., que sigue siendo el plan estratégico de las fuerzas de seguridad federales para la aplicación de la ley en el espacio de los activos digitales. Sujit también dirigió la formulación de políticas DOJen varias áreas críticas, como la ciberseguridad, las transferencias transfronterizas de datos y la protección, y tecnologías emergentes como el reconocimiento facial y el cifrado. Sujit aporta una gran experiencia en privacidad de datos, seguridad nacional, prevención de la ciberdelincuencia y criptomoneda.
Sanjeev Bhasker trabaja como asesor de divisas digitales en la Iniciativa de Divisas Digitales del Department of Justice de Estados Unidos, proporcionando orientación jurídica y apoyo a investigadores, fiscales y agencias gubernamentales en procesos, incautaciones y decomisos de criptomonedas. Anteriormente fue fiscal adjunto de los EE.UU. en juicios y apelaciones en todo el país (WDNC, SDTX).
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