TRM Talks: ¿Qué significa la NDAA de 2021 para las criptomonedas?

Andrew Eck cofundó DiRoma Eck & Co. LLP | A Washington Advisory tras haber desempeñado el cargo de Subsecretario Adjunto del Tesoro para Asuntos Legislativos. En este puesto, el Sr. Eck actuó como enlace principal entre el Departamento del Tesoro, el Congreso y otros departamentos del poder ejecutivo en todas las cuestiones relacionadas con las sanciones económicas, las amenazas financieras ilícitas, la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos financieros, la lucha contra la financiación del terrorismo, la propiedad efectiva, la explotación de las monedas digitales y la tecnología financiera, y todas las cuestiones relacionadas con la Ley de Secreto Bancario. Representó en el Capitolio a unos 900 funcionarios de Inteligencia Financiera y Terrorismo, incluidas la OFAC y la FinCEN, y actuó como director legislativo del Departamento del Tesoro para la Comunidad de Inteligencia.

Antes de incorporarse al Tesoro, Eck fue director de personal del Subcomité de Terrorismo y Financiación Ilícita del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Fue el jefe inaugural de la subcomisión, donde diseñó su estrategia general y trabajó con los diputados y sus altos cargos para poner en práctica las prioridades legislativas, reglamentarias y de supervisión. También fue asesor político principal del Presidente Jeb Hensarling, de Texas.

El Sr. Eck también fue asistente legislativo del Senador Pat Roberts, de su estado natal de Kansas, donde se encargó de cuestiones económicas y de servicios financieros relacionadas con el escaño del Senador en los Comités de Finanzas y HELP. También trabajó como consultor de gestión en KPMG LLP, la empresa de contabilidad de Nueva York. El Sr. Eck tiene una licenciatura en Finanzas y Economía por la Universidad Rockhurst de Kansas City y un máster en Gobierno por la Universidad Johns Hopkins, y es especialista certificado en lucha contra el blanqueo de capitales (CAMS) y examinador certificado de fraudes (CFE).

Carol Van Cleef es una autoridad reconocida internacionalmente y pionera en cuestiones jurídicas relacionadas con las criptomonedas y la tecnología blockchain. Como presidenta de la práctica de Blockchain y Activos Digitales de la firma, Carol lidera el trabajo de monedas virtuales y blockchain de la firma para ayudar a los clientes a navegar por las cuestiones complejas, dinámicas y en rápida evolución en estas áreas.Con un enfoque en asuntos de regulación, cumplimiento y aplicación, Carol ha construido una reputación global como abogada líder, consejera y solucionadora de problemas trabajando con empresas fintech, desarrolladores de blockchain, intercambios y carteras de monedas virtuales, procesadores de pagos, programas de acceso prepago y otras empresas comerciales. Sus clientes también incluyen bancos, empresas de valores, compañías de seguros y empresas de servicios monetarios.Como especialista certificada en antilavado de dinero (AML), Carol creó una serie de programas de formación de cumplimiento AML en asociación con la Conferencia de Supervisores Bancarios Estatales y a los que asistieron reguladores estatales, ejecutivos de bancos nacionales y extranjeros, empresas de valores, empresas de servicios monetarios y otras entidades.Carol también desarrolló un AML Compliance Bootcamp para negocios de moneda virtual y blockchain. Participó en los esfuerzos de la Comisión de Derecho Uniforme para redactar un código legal modelo para las monedas virtuales.

Carol es miembro fundador de Collective Future, que fomenta la diversidad global en blockchain y criptoactivos, y es ponente habitual sobre criptodivisas, tecnología blockchain, monedas virtuales, sistemas de pago y emprendimientos empresariales.