4 de mayo de 2023 - 57min
EPISODIO 33
TRM Talks: Evaluación del impacto del ECPII en el sector de los criptoactivos
Con Isabella Chase, y Ewan McGowan, y Rachel Hunter y
A finales de marzo, el gobierno británico anunció el segundo Plan contra la Delincuencia Económica, en el que se establece cómo responderá el gobierno a la delincuencia económica entre 2023 y 2026. Se centra en tres resultados principales: reducir el blanqueo de capitales y recuperar más activos delictivos, combatir la cleptocracia y reducir la evasión de sanciones y, por último, reducir el fraude. Por primera vez, el Plan incluye una sección dedicada a la lucha contra el "abuso delictivo de los criptoactivos". En este seminario web, TRM se une a representantes del Ministerio del Interior y del Tesoro de SM para discutir los riesgos financieros ilícitos a los que se enfrenta el sector de los criptoactivos del Reino Unido, cómo ECPII planea contrarrestarlos y cómo el sector privado puede desempeñar un papel vital en la lucha contra el abuso criminal de los criptoactivos.
Sobre el invitados
Antes de incorporarse a TRM LabsAntes de incorporarse a TRM Labs, la Sra. Chase dirigió un grupo de investigación sobre futuros delitos financieros en el Royal United Services Institute (RUSI), encargado de evaluar el papel de la tecnología en el cumplimiento de la normativa, la evolución de los marcos normativos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la forma de lograr una integridad financiera integradora.
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