30 de junio de 2021 - 52min
EPISODIO 10
TRM Talks: Debatir con FBI FBI los delitos relacionados con las criptomonedas
Con Ali Comoli, y Steven M. D'Antuono, y Kyle Armstrong y
La Federal Bureau of Investigation FBI), creada en 1908, se creó para hacer frente a los rápidos avances tecnológicos de la época. Ese mismo año, el Modelo T de Henry Ford empezó a salir de las cadenas de montaje, lo que hizo que los automóviles fueran asequibles para las masas y atractivos para los delincuentes, que podían cruzar el país en violentas juergas delictivas, como Bonnie y Clyde. De hecho, fue la tecnología transfronteriza la que exigió la creación de una entidad policial nacional con las herramientas y la formación necesarias para hacer frente a una nueva clase de delincuentes sin fronteras.
Aunque la tecnología ha cambiado a lo largo de los años, la misión de la Oficina sigue siendo la misma: "identificar, desarticular y desmantelar empresas delictivas existentes y emergentes cuyas actividades afecten a Estados Unidos". Hoy en día, George "Machine Gun" Kelly ha sido sustituido por proveedores de ransomware como servicio, administradores de mercados de la darknet, ciberdelincuentes, proliferadores de armas y otros actores de amenazas modernas. Muchos de estos delincuentes se han pasado a la red para mover fondos a la velocidad de Internet, eludir a las fuerzas de seguridad y ocultar transacciones. Este mes, un titular del New York Times decía: "Bitcoin y el cifrado: A Race Between Criminals and the F.B.I."FBI Bitcoin y el cifrado: una carrera entre los delincuentes y el FBI"), y The Wall Street Journal titulabaFBI El directorFBI compara el desafío Ransomware con el 11-S". A medida que los actores ilícitos y el FBI se desplazan a un campo de batalla digital, la criptomoneda, el Internet del dinero, plantea tanto riesgos como capacidades únicos. TRM Talks con el FBI sobre cómo la Oficina está haciendo frente a estas amenazas emergentes y construyendo casos en la era de las criptomonedas.
Sobre el invitados
Ali Comolli es miembro del Equipo de Amenazas Evolutivas de Moneda Virtual (VCET) de la División de Investigación Criminal de Federal Bureau of Investigation, donde se especializa en la investigación de asuntos de blanqueo de dinero en moneda virtual y facilitación del blanqueo de dinero en todos los programas de amenazas. También cubrió organizaciones criminales transnacionales que operan en la Darknet y apoyó los esfuerzos internacionales del FBIpara combatir la ciberdelincuencia. Se licenció en la Universidad de Duke y en la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason y está colegiada en Massachusetts.
El 13 de octubre de 2020, el director FBI , Christopher Wray, nombró a Steven M. D'Antuono director adjunto a cargo de la Oficina de Campo de Washington.
El Sr. D'Antuono se incorporó al FBI como contable forense en 1996 y fue destinado a la Agencia Residente de Providence (Rhode Island), dependiente de la Oficina de Campo de Boston. Apoyó investigaciones criminales sobre delitos financieros, corrupción pública, delincuencia organizada, drogas y contraespionaje. En 1998, el Sr. D'Antuono fue nombrado agente especial. Tras graduarse en la Academia FBI de Quantico, Virginia, fue destinado a la Oficina de Washington para investigar delitos de cuello blanco y corrupción pública. El Sr. D'Antuono fue ascendido a agente especial supervisor en 2004 y regresó a la Academia FBI para impartir cursos sobre delitos de cuello blanco. En 2008 fue trasladado de nuevo a la Oficina de Washington para supervisar una brigada de corrupción pública y fraude gubernamental. El Sr. D'Antuono fue ascendido a agente especial adjunto a cargo de la Oficina de Campo de San Luis en 2014, supervisando las ramas Penal y Administrativa. En 2017, el Sr. D'Antuono fue ascendido a jefe de la Sección de Delitos Financieros de la División de Investigación Criminal. Supervisó todos los programas de delitos de cuello blanco en la Oficina, incluidos los fraudes de valores corporativos y materias primas, delitos económicos, fraude de instituciones financieras, lavado de dinero, fraude de atención médica, propiedad intelectual y programas de contadores forenses. Antes de incorporarse al FBI, el Sr. D'Antuono era contable público titulado especializado en auditoría, contabilidad forense y fiscalidad. Es licenciado en contabilidad por la Universidad de Rhode Island.
Durante su estancia en el FBI, el Sr. Armstrong fue Jefe de Unidad de la Unidad de Objetivos Financieros Antiterroristas (CTFTU) de la Oficina, donde dirigió equipos que aprovechaban la inteligencia financiera para iniciar y mejorar las investigaciones sobre financiación ilícita. Además, el Sr. Armstrong fue el director del programa del equipo de Amenazas Evolutivas de la Moneda Virtual, donde dirigió algunas de las mayores investigaciones relacionadas con la criptomoneda, incluido el desmantelamiento de tres campañas cibernéticas de financiación del terrorismo, que implicaban a Hamás, ISIS y al-Qaeda. Recibió el Premio del Director de FinCEN en 2022 por ese trabajo. Además, el Sr. Armstrong recibió el premio FinCEN Director's Award en 2020 por su trabajo de investigación de la actividad ciberdelictiva y de proliferación de Corea del Norte, el premio Samuel J. Heyman Service to America Award en 2022, el premio Homeland Security Director's Award, y muchos otros.
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