TRM para agencias gubernamentales

Identificar pistas de investigación, construir casos y seguir el dinero a través de múltiples blockchains.

Necesita respuestas a preguntas cada vez más urgentes

A medida que el uso de las criptomonedas se acelera en todo el mundo, también aumentan el índice y la magnitud de los delitos relacionados con las criptomonedas, desde los hackeos a estados nación hasta ransomware y la evasión fiscal. Mientras tanto, los delincuentes utilizan nuevas técnicas para eludir las herramientas de rastreo tradicionales.

Este panorama requiere mejores herramientas para luchar contra la criptodelincuencia, herramientas que no se vean obstaculizadas por una arquitectura heredada, bases de datos limitadas y experiencias de usuario poco prácticas. Inicie un cambio radical en sus capacidades de supervisión e investigación con las herramientas de nueva generación de TRM Inteligencia en Blockchain .

Identificar a los actores ilícitos

Vinculación de direcciones con servicios del mundo real y agentes de amenazas

Siga el dinero

Rastrear los fondos de origen a destino

Visión de conjunto

Detect pautas de actividad indicativas de blanqueo de capitales y otros delitos financieros

TRM Forensics

Construya su caso

Rastree el flujo de fondos a través de 30 cadenas de bloques diferentes y más de 1.000.000 de activos, todos visualizados en el mismo gráfico.
Acceda a la mayor base de datos de direcciones de alto riesgo, recopilada a partir de nuestro análisis diario de más de 10 millones de páginas

Más información

TRM Conozca su VASP

Supervisar el riesgo de las entidades

Ver perfiles de riesgo dinámicos y en tiempo real de miles de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y empresas de activos digitales.
Identifique las transacciones sospechosas o las infracciones ALD basándose en más de 150 indicadores de riesgo personalizables.
Solicite informes Know-Your-VASP de forma segura dentro de la plataforma para las entidades que requieran una diligencia debida adicional.

Más información

trm know-your-vasp - vigilar el riesgo de las entidades

Servicios profesionales de TRM

Asistencia personalizada

Contrate a nuestro equipo para investigaciones puntuales o apoyo continuo para:
- Diligencia debida VASP
- Investigaciones sobre el origen y el destino de los fondos
- Análisis de datos masivos
- Respuesta a incidentes
- Servicios adicionales previa solicitud
Aprovechar nuestra experiencia en numerosos campos de la investigación, como Analítica de blockchain, la aplicación de la ley y la inteligencia sobre amenazas.

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"Este es el Cadillac: el más rentable con diferencia y el que más funciones ofrece a los analistas para profundizar en un caso".

Agencia Federal para el Cumplimiento de la Ley

La gente detrás de la plataforma

Hemos formado un equipo de antiguos investigadores de alto nivel, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y profesionales del cumplimiento de la normativa para crear soluciones preparadas para el futuro que respondan a los retos del sector público.