16 mai 2024

11 millions d'euros saisis lors de l'arrestation par la FIOD d'un homme soupçonné de sortir d'un casino escroquerie

Le service d'information et d'enquête fiscales(Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, FIOD), ainsi que les procureurs néerlandais, ont récemment annoncé l'arrestation d'un homme de 26 ans soupçonné de fraude en lien avec le casino décentralisé en ligne ZKasino, à la suite de signalements d'utilisateurs n'ayant pas pu accéder à leurs fonds. Après l'arrestation, la FIOD a réussi à récupérer plus de 11 millions d'euros, y compris des biens immobiliers, des véhicules et des crypto-monnaies.

ZKasino, qui semble toujours en activité et dont le site Web fonctionne toujours, permet aux utilisateurs de jouer avec des Actifs Numériques sur un certain nombre de jeux, tels que le Dice, le Coin Flip, le Poker et le Plinko - annonçant ouvertement qu'aucun détail KYC n'était requis pour jouer, et affirmant que plus de 324 millions de dollars ont été mis en jeu sur la plateforme à ce jour.

De nombreux utilisateurs de ZKasino se sont rendus sur Internet et sur X (anciennement Twitter) pour parler de la fraude. Grâce à l'blockchain intelligence et aux informations obtenues à partir de sources en ligne, il est possible d'établir une chronologie des événements.

Le 16 mars, un smart contract a été créé, qui annonçait des offres de jetons ZKAS en échange d'ETH aux utilisateurs de ZKasino, qui, selon ZKasino, seraient ensuite restitués aux utilisateurs. Lors de la création du contrat, plus de 11 400 dépôts d'ETH ont été effectués à partir de plus de 8 815 portefeuilles Ethereum individuels, pour un total de plus de 36,5 millions de dollars.

Comme le montre le graphique ci-dessous, le 20 avril, ces fonds ont commencé à circuler, d'abord en passant par une autre plateforme décentralisée, avant d'être envoyés à trois adresses Ethereum distinctes le 29 avril (lignes de transfert rouges). Cela suggère que ces fonds ont été retirés de la plateforme dans le cadre de la fraude. Toutefois, ces fonds ont été renvoyés à leur origine le 9 mai (lignes de transfert vertes), après l'arrestation du suspect par la FIOD.