Les forces de l'ordre argentines procèdent à des arrestations et, pour la première fois, à la saisie de crypto-actifs dans le cadre d'une enquête sur une opération criminelle d'échange de cartes SIM

Au début de l'année, l'Unité du procureur argentin spécialisée dans les enquêtes sur la cybercriminalité (UFEIC) au sein du département judiciaire de San Isidro à Buenos Aires a démantelé un réseau de cybercriminels et, pour la première fois, a saisi des crypto-actifs dans le cadre d'une procédure judiciaire. TRM est fière d'avoir soutenu l'UFEIC dans cette enquête.

L'équipe d'enquêteurs, dirigée par le procureur Alejandro Musso, Denis Ariel Banchero, Alejandro Martín Orlandini et Diego Lugo, a identifié et arrêté six membres de l'organisation criminelle C14 pour avoir détourné les téléphones portables des victimes par le biais de l'hameçonnage et de l'"échange de cartes SIM" - le fait d'obtenir un accès non autorisé au téléphone d'une victime en dupliquant des cartes SIM ou en amenant frauduleusement un fournisseur de téléphone portable à transférer l'accès à un nouveau téléphone portable.

"Il s'agit de la première opération de ce type dans le pays, réalisée à la manière des agences de sécurité américaines et européennes telles que le FBI et Europol", a déclaré Alejandro Musso, le procureur en charge de l'affaire.

Lors d'une perquisition, les enquêteurs de l'UFEIC ont récupéré des portefeuilles électroniques et, pour la première fois en Argentine, ont transféré les fonds récupérés vers un portefeuille placé sous le contrôle des autorités argentines.

Les enquêteurs, qui ont utilisé la CRT pour cartographier le réseau criminel grâce au traçage des crypto-monnaies, ont été en mesure d'identifier d'autres victimes, des mules complices et d'autres membres de l'organisation criminelle.

Après l'arrestation, M. Musso a insisté sur l'importance de la formation et de l'éducation. "Ce que nous avons fait, c'est briser la barrière du doute pour les juges et les procureurs parce que personne ne voulait le faire, car tout le monde avait de nombreux doutes sur la façon dont on pouvait saisir des fonds d'un point de vue à la fois technique et juridique.

Ce n'est que la dernière perturbation de l'UFEIC, qui continue d'utiliser des outils d'blockchain intelligence pour identifier et atténuer l'utilisation illicite des crypto-monnaies.