Les autorités argentines utilisent l'Blockchain Intelligence pour démanteler des groupes cybercriminels

La semaine dernière, le bureau du procureur général de la province de Buenos Aires a démantelé deux groupes cybercriminels distincts. L'un d'eux était dirigé par le Departamento de Ciberdelitos ("Département de la cybercriminalité") et l'autre par l'Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFEIC). TRM Labs est fier de soutenir les forces de l'ordre argentines dans leur travail d'identification et d'atténuation de l'utilisation illicite des crypto-monnaies. 

La première affaire, menée par le département de lutte contre la cybercriminalité, concernait un syndicat transfrontalier de cybercriminels qui utilisait des logiciels malveillants pour escroquer des citoyens dans toute l'Argentine et l'Amérique latine. L'affaire a été soutenue par plus de 500 personnes au sein du bureau du procureur général ainsi que par le ministère de la sécurité nationale, le département national des enquêtes contre la criminalité organisée, la police fédérale argentine et Interpol. 

Les sujets ont utilisé des logiciels malveillants pour infecter les ordinateurs des victimes, ont volé des actifs d'une valeur de plus de 1 500 000 dollars, puis ont converti d'importantes sommes en crypto-monnaies afin de blanchir le produit de leurs activités. L'enquête internationale a donné lieu à plus de soixante perquisitions, à plus de trente arrestations et à la saisie de crypto-monnaies illicites d'une valeur de plus de 170 000 dollars. 

Comme le montre le graphique ci-dessous, l'équipe d'enquêteurs a utilisé les outils suivants TRM Labs Graph Visualizer pour retracer les produits de la fraude depuis les SVAV internationaux et basés en Argentine, par le biais d'adresses non hébergées, jusqu'aux points d'encaissement des SVAV internationaux. 

Le procureur principal, Rafael García Borda, a expliqué que "sans l'excellent outil de blockchain intelligence , il aurait été très difficile de faire avancer cette opération réussie !"

La seconde affaire, menée par l'UFEIC, était liée à un système de faux investissements. L'enquête et les poursuites ont abouti à la plus importante saisie de crypto-monnaie de l'histoire de l'Argentine. Selon Alejandro Musso de l'UFEIC, l'équipe d'enquêteurs de la police de Buenos Aires et de l'UFEIC a suivi plus de cinquante portefeuilles de crypto-monnaies sur cinq blockchains différentes. 

Selon M. Musso, "la traçabilité au cours de l'enquête a été réalisée grâce à l'apport du puissant outil forensique TRM Labsqui nous a permis de passer outre les portefeuilles décentralisés qui obscurcissaient le chemin de ce flux d'actifs jusqu'aux portefeuilles de destination finale".