La CFTC obtient un jugement de 128 millions de dollars contre des fraudeurs en crypto et Forex

Cette semaine, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé un jugement de 128 millions de dollars contre deux individus, Ryan Mitchell Pope et Daniel Samuel Bishop, et leurs entités associées EmpiresX pour avoir exploité un système d'investissement frauduleux dans le forex et les crypto-monnaies qui a escroqué plus de 12 500 victimes. Cette mesure d'exécution souligne le rôle des enquêtes sur la criminalité financière dans la mise au jour des fraudes, la localisation des fonds illicites et la protection des investisseurs sur les marchés des actifs numériques.

De 2019 à 2020, Pope, Bishop et leurs sociétés, Archer Digital, LLC, et EminiFX, Inc, ont attiré les investisseurs dans ce qu'ils prétendaient être des programmes de trading forex et crypto à haut rendement et sans risque. Les accusés promettaient des profits constants en utilisant une technologie de trading propriétaire, mais au lieu de cela, ils ont opéré un schéma de Ponzi classique, détournant des millions de dollars à des fins personnelles et falsifiant les registres pour dissimuler les pertes. Les enquêteurs ont révélé que les accusés fabriquaient des rendements de négociation, manipulaient les tableaux de bord des investisseurs et utilisaient les fonds des nouveaux investisseurs pour payer des "rendements" fictifs à des participants antérieurs. Au lieu d'exécuter des transactions légitimes, les accusés ont canalisé les fonds des investisseurs vers des comptes bancaires personnels, des achats immobiliers et des biens de luxe - un schéma qui reflète étroitement les précédents cas de fraude à grande échelle dans le domaine des crypto-monnaies.

Grâce à l'blockchain intelligence judiciaire blockchain intelligence, les enquêteurs ont retracé les fonds détournés à travers de multiples échanges de crypto-monnaies, des plateformes de change et des comptes personnels. Les autorités ont identifié que les accusés utilisaient des actifs numériques pour masquer le mouvement des fonds des investisseurs, en essayant d'échapper à la détection. Une partie des actifs volés a été convertie en USDT et en bitcoins, puis acheminée par l'intermédiaire de services de mixeur et d'échanges à haut risque. Les enquêteurs ont établi un lien entre les adresses cryptographiques associées au système et des opérations frauduleuses antérieures, fournissant ainsi une feuille de route pour la récupération des actifs.

À l'issue de l'enquête, la CFTC a obtenu une décision de justice obligeant Pope, Bishop et leurs entités à payer 128 millions de dollars de dédommagement et de pénalités. Le tribunal a également interdit aux deux accusés de négocier à nouveau sur les marchés des matières premières. Les autorités ont procédé à la saisie d'actifs cryptographiques et de comptes bancaires liés au système frauduleux, et d'autres enquêtes sont en cours pour identifier d'autres actifs et d'éventuels co-conspirateurs.

Cette affaire souligne l'importance de la lutte contre la criminalité financière dans le domaine des actifs numériques. La collaboration public-privé entre les régulateurs, les services répressifs et les institutions financières joue un rôle essentiel dans le dépistage des fonds illicites, le démantèlement des opérations frauduleuses et la responsabilisation des mauvais acteurs. 

La semaine dernière, Caroline Pham, présidente par intérim de la CFTC, a annoncé une restructuration importante de la division chargée de l'application de la loi, en introduisant deux nouveaux groupes de travail : l'un consacré à la lutte contre les fraudes et les manipulations complexes, et l'autre à la protection des investisseurs de détail. Mme Pham a souligné que cette réorganisation vise à "mettre fin à la réglementation par l'application" et qu'elle est "plus efficace", permettant à la CFTC "d'engager davantage d'actions pour poursuivre les fraudeurs et autres mauvais acteurs, et non pas de punir les bons citoyens". Ce changement souligne l'engagement de la CFTC à traiter les cas clairs de fraude conformément à sa mission de protection des marchés des matières premières. Les actifs numériques jouant un rôle de plus en plus important dans les montages frauduleux, le renseignement financier en temps réel est plus que jamais essentiel pour maintenir l'intégrité des marchés et protéger les investisseurs.