‍Le "parrain" du crypto-monnaie et l'inspecteur du LASD acceptent de plaider coupables de violation des droits civils de leurs rivaux commerciaux et de délits fiscaux

Le 24 janvier 2024, Adam Iza, également connu sous le nom de "The Godfather", a plaidé coupable devant le tribunal fédéral du district central de Californie de plusieurs chefs d'accusation fédéraux, notamment de conspiration, de fraude électronique et d'évasion fiscale. Iza a admis avoir orchestré un système frauduleux de plusieurs millions de dollars qui impliquait l'accès illégal aux comptes des chefs d'entreprise de Meta pour exploiter leurs lignes de crédit publicitaires, escroquant ainsi les entreprises et Meta d'environ 37 millions de dollars de revenus. 

Parallèlement à ses opérations frauduleuses de publicité en ligne, Iza s'est appuyé sur des fonctionnaires corrompus du département du shérif du comté de Los Angeles (LASD), dont l'inspecteur Jamal Kimball, pour harceler, menacer et extorquer des personnes avec lesquelles il avait des différends financiers et personnels.

Selon l'acte d'accusation et l'accord de plaidoyer d'Iza, Iza et ses co-conspirateurs ont mis en place un système de fraude très lucratif. Iza a blanchi l'argent par le biais de divers comptes bancaires de sociétés écrans et a converti des millions de dollars en crypto-monnaies par l'intermédiaire d'un bureau de change basé à l'étranger. Lorsque les ennemis d'Iza ont refusé de coopérer à ses projets, Iza a demandé aux adjoints corrompus de les harceler et de les extorquer, notamment en obtenant des mandats falsifiés et des traqueurs pour commettre les extorsions.

Un aspect important de l'affaire concerne la collaboration corrompue d'Iza avec l'inspecteur Jamal Kimball du LASD, un agent assermenté des forces de l'ordre qui a abusé de sa position pour fournir à Iza des données confidentielles sur les forces de l'ordre et pour mener des actions illégales. Les documents judiciaires révèlent que Kimball a accédé aux bases de données des forces de l'ordre pour recueillir des informations privées sur les rivaux commerciaux d'Iza, ses concurrents et d'autres personnes qu'il considérait comme des menaces. Dans certains cas, Kimball a procédé à des vérifications d'antécédents non autorisées et a même orchestré de fausses arrestations. 

Dans un cas, Iza a demandé à Kimball de fabriquer des allégations contre un individu, ce qui a conduit à un rapport de police frauduleux et à un contrôle routier illégal au cours duquel des stupéfiants dissimulés ont entraîné l'arrestation de l'individu. Les enquêteurs ont découvert qu'Iza avait personnellement ordonné des tactiques d'intimidation, notamment des invasions de domicile à main armée, des menaces physiques et des extorsions. Son organisation a même employé des gardes du corps armés et des hommes de main pour forcer les individus à lui transférer des crypto-monnaies, de l'argent liquide et d'autres biens de valeur. L'un des aspects les plus alarmants de l'affaire concerne la tentative d'Iza de récupérer un ordinateur portable qui, selon lui, contenait plus de 100 millions de dollars en crypto-monnaie. Iza a envoyé ses associés armés pour pénétrer de force dans la résidence d'une victime afin de localiser l'appareil. La victime, craignant pour sa sécurité, s'est pliée aux exigences d'Iza, soulignant ainsi la nature violente de son opération.

Dans le cadre de son plaidoyer, Iza a accepté de confisquer des millions de dollars d'actifs obtenus de manière illicite, y compris des crypto-monnaies, des comptes bancaires, des véhicules de luxe et des biens immobiliers. Les procureurs réclament jusqu'à 35 ans de prison fédérale, citant l'ampleur des activités frauduleuses d'Iza, son utilisation abusive des forces de l'ordre et son implication directe dans des tactiques d'intimidation violentes. La sentence devrait être prononcée dans le courant de l'année.

L'affaire a été menée par le Federal Bureau of Investigation FBI, l'Internal Revenue Service Criminal InvestigationIRS et la Public Corruption and Civil Rights Section du Department of Justice. Cette affaire met en évidence l'intersection croissante entre la fraude par voie électronique, la criminalité violente et la corruption.

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