Le DOJ États-Unis dépose une plainte dans le cadre d'un projet de vol à main armée en bitcoins

La semaine dernière, le Department of Justice a déposé une plainte pénale contre deux individus pour vol à main armée. Les suspects sont accusés d'avoir forcé, sous la menace d'une arme, un couple de Caroline du Nord à liquider leur compte en bitcoins dans une bourse d'échange de crypto-monnaies américaine. 

Les deux hommes armés, avec l'aide d'un co-conspirateur plus doué pour la technologie, ont forcé le mari à se connecter à son compte, puis ils ont exécuté trois transactions totalisant plus de 156 000 dollars de la bourse vers une bourse décentralisée. La bourse a refusé une quatrième tentative de transfert en raison d'une activité de retrait suspecte. 

Alors que les coupables ont tenté d'obscurcir leurs transactions, allant jusqu'à transférer des fonds par le biais de la monnaie Monero, dont l'anonymat est renforcé, les agents du FBI et les membres de la task force ont pu retracer les fonds sur la blockchain à travers diverses adresses et actifs jusqu'à la même bourse américaine conforme, utilisant finalement l'blockchain intelligence et les techniques d'enquête traditionnelles pour identifier les suspects.

L'enquête 

Alors que la police de Durham (Caroline du Nord) a acquis des vidéos de surveillance montrant le véhicule utilitaire sport utilisé par les tireurs, le jour du vol et les jours suivants, les autorités ont également collaboré avec la Bourse pour suivre les flux financiers.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les trois premières transactions sortantes ont toutes été effectuées à quelques minutes d'intervalle, deux en ETH et une en bitcoin, les fonds étant acheminés vers un échange décentralisé.

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Les auteurs, comme le montre la figure ci-dessous, auraient ensuite échangé des devises, effectué plusieurs opérations de blanchiment, notamment par l'intermédiaire de Monero, et déplacé les fonds par l'intermédiaire de la bourse décentralisée afin de dissimuler le flux de fonds (les nœuds de la bourse basée aux États-Unis sont en rouge).

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Les enquêteurs ont pu retracer les fonds échangés en passant par la bourse décentralisée et en remontant jusqu'à la même bourse basée aux États-Unis où les victimes avaient déposé leurs fonds (les nœuds de la bourse basée aux États-Unis sont en rouge).

Les fonds blanchis auraient été versés sur quatre comptes : Un compte contrôlé par chaque tireur et deux comptes contrôlés par le co-conspirateur. Les enquêteurs ont pu travailler avec l'équipe de la bourse afin d'examiner et de passer au crible les détails concernant les contrôleurs de comptes. 

Selon la plainte, deux des comptes qui ont reçu des fonds ont été ouverts au nom des gunmen, en utilisant leur permis de conduire, leur numéro de téléphone et leur adresse personnelle. Les deux autres comptes avaient été ouverts au nom du co-conspirateur en utilisant son permis de conduire et ses adresses électroniques.  

Les mandats de perquisition par courrier électronique ont révélé des photos du permis de conduire de la victime, sa plaque d'immatriculation, des photos des armes qui seraient utilisées lors du vol, des discussions entre les sujets du vol planifié, et même une photo de l'un des tireurs vêtu de l'uniforme de construction qu'il portait lors du vol.

Les enquêteurs ont également obtenu les relevés des téléphones portables associés aux numéros de téléphone utilisés par les sujets pour ouvrir les comptes. Les fournisseurs de téléphones portables ont confirmé que les sujets utilisaient leurs téléphones portables à proximité du lieu du vol le jour du vol. 

Cette affaire est le résultat d'une coopération et d'une coordination entre l'État, les autorités locales, le gouvernement fédéral et le secteur privé, et un exemple de la façon dont l blockchain intelligence, combinée aux techniques d'enquête traditionnelles - mandats de perquisition, citations à comparaître, surveillance et autres outils - peut être utilisée pour enquêter et résoudre des affaires.