Department of Justice annonce les peines prononcées dans le cadre d'un système de compromission de courriels d'entreprise impliquant des bitcoins

La semaine dernière, le Department of Justice a annoncé qu'Olalekan Jacob Ponle, un résident des Émirats arabes unis, a été condamné à plus de huit ans de prison pour avoir orchestré un système de fraude informatique de 8 millions de dollars visant plusieurs entreprises américaines à Chicago, à New York, en Californie et ailleurs. 

Selon les documents judiciaires, M. Ponle et ses complices se sont livrés à de nombreux stratagèmes de compromission de courriels d'entreprise dans lesquels ils utilisaient des liens d'hameçonnage pour obtenir un accès non autorisé à des comptes de courriel et créaient ensuite de fausses instructions demandant aux employés des entreprises victimes de virer de l'argent sur des comptes bancaires ouverts par des passeurs d'argent sur les instructions de M. Ponle. Les courriels frauduleux prétendaient souvent provenir de l'entreprise ou d'un contact professionnel connu et étaient presque identiques à des courriels légitimes antérieurs envoyés sur le compte de messagerie de l'entreprise. Après que des employés involontaires aient viré de l'argent, dans certains cas des millions de dollars, sur les comptes bancaires, M. Ponle demandait aux passeurs de fonds de convertir les recettes en bitcoins et de les lui envoyer.

Ponle est un ressortissant nigérian qui a été arrêté en juin 2020 par les forces de l'ordre aux Émirats arabes unis. Il a ensuite été expulsé des Émirats arabes unis et placé sous la garde du FBI , avant de plaider coupable d'une accusation de fraude électronique. 

Dans le cadre de sa condamnation, M. Ponle a été condamné à verser plus de 8,03 millions de dollars de dédommagement aux entreprises victimes et à confisquer de nombreux articles de luxe achetés avec des fonds provenant du système de fraude, notamment une Rolls Royce Cullinan, une Lamborghini Urus, une Mercedes-Benz Classe G AMG G55, ainsi que des montres Rolex et Patek Philippe. M. Ponle avait déjà confisqué 151 bitcoins, qui provenaient également de produits liés au système de fraude.

"L'accusé a commis une série de fraudes BEC importantes, causant des millions de dollars de pertes et des dizaines de millions de dollars de tentatives de pertes aux entreprises victimes", a déclaré Melody Wells, assistante du procureur des États-Unis. "Les fraudes BEC comme celles de l'accusé sont une forme courante et économiquement préjudiciable de criminalité financière commise par des individus et des organisations criminelles dans le monde entier".

Cette affaire est le résultat d'une enquête globale menée par le bureau local de Chicago du FBIet le bureau du procureur général du district nord de l'Illinois. L'extradition est le fruit d'une coopération internationale entre le bureau des affaires internationales du DOJ et le service de police de Dubaï, aux Émirats arabes unis.

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