Felix est condamné à 47 ans de prison - la plus longue peine prononcée dans une affaire impliquant des crypto-monnaies.

Le 13 septembre 2024, le Department of Justice américain Department of Justice aannoncé qu'un homme de Floride, Remy Ra St Felix, a été condamné à 47 ans de prison pour son implication dans une série de cambriolages visant des détenteurs de crypto-monnaies. Cette peine, la plus longue jamais prononcée dans une affaire impliquant l'utilisation de crypto-monnaies, est le résultat d'une enquête de plusieurs années menée par des enquêteurs des forces de l'ordre fédérales et de l'État.

Au cours de l'enquête, les forces de l'ordre ont appris que plus d'une douzaine de suspects avaient menacé, agressé, torturé ou kidnappé 11 victimes dans quatre États pour les contraindre à leur donner accès à des crypto-monnaies. Comme l'a écrit le journaliste Andy Greenberg dans un article approfondi publié dans le magazine Wired, cette affaire est "probablement la pire série d'extorsions physiques axées sur les crypto-monnaies jamais commise aux États-Unis".

Felix et ses complices ont volé plus de 3,5 millions de dollars par le biais d'échanges de SIM et d'invasions violentes de domiciles. Les crimes consistaient à tenir les victimes en joue, à les agresser et à les attacher avec des colliers de serrage en plastique. St Felix a été condamné le 25 juin 2024, et en plus de sa peine de prison, il a été condamné à payer plus de 524 000 dollars de dédommagement. Le stratagème a commencé à la fin de 2020, mené initialement par le co-conspirateur Jarod Gabriel Seemungal, qui a volé de la crypto-monnaie en obtenant l'accès aux comptes des victimes par l'échange de cartes SIM. En 2022, le groupe est passé à des violations violentes de domicile. En septembre 2022, ils ont procédé à des violations de domicile à Delray Beach et Homestead, en Floride, tenant les victimes en joue et, dans un cas, enlevant et battant un homme.En décembre 2022, Seemungal et une équipe basée à Houston ont envahi une maison à Little Elm, au Texas, torturant les occupants et volant des objets de valeur. En avril 2023, St Felix et un autre co-conspirateur, Elmer Ruben Castro, ont envahi une maison à Durham, en Caroline du Nord, agressant le couple et volant plus de 150 000 dollars en crypto-monnaie.

St Felix a été arrêté en juillet 2023 à Long Island, New York, avant de commettre un autre cambriolage planifié.

Tout au long de la conspiration, le groupe a utilisé la messagerie cryptée pour planifier ses crimes, y compris d'autres vols en Floride et en Géorgie. Seemungal a été condamné à 20 ans de prison et à verser plus de 4 millions de dollars de dédommagement. Castro, qui a plaidé coupable pour des accusations d'enlèvement, devrait être condamné en octobre 2024. Au total, 12 hommes ont été condamnés pour leur rôle dans cette opération criminelle. Cette affaire est un exemple de la manière dont les forces de l'ordre peuvent utiliser avec succès l'blockchain intelligence pour traquer les criminels violents d'une manière impossible dans le monde physique.

L'une des violations de domicile, décrite dans une plainte pénale déposée dans le district intermédiaire de Caroline du Nord, implique deux accusés qui ont forcé, sous la menace d'une arme, un couple de Durham, en Caroline du Nord, à liquider leur compte Bitcoin dans une bourse d'échange de crypto-monnaies aux États-Unis. 

Les deux hommes armés, avec l'aide d'un co-conspirateur plus doué pour la technologie, ont forcé le mari à se connecter à son compte, puis ils ont exécuté trois transactions totalisant plus de 156 000 dollars de la bourse vers une bourse décentralisée. La bourse a refusé une quatrième tentative de transfert en raison d'une activité de retrait suspecte. 

Alors que les coupables ont tenté d'obscurcir leurs transactions, allant jusqu'à transférer des fonds par le biais de la monnaie Monero, dont l'anonymat est renforcé, les agents du FBI et les membres de la task force ont pu retracer les fonds sur la blockchain à travers diverses adresses et actifs jusqu'à la même bourse américaine conforme, utilisant finalement l'blockchain intelligence et les techniques d'enquête traditionnelles pour identifier les suspects.

L'enquête 

Alors que la police de Durham (Caroline du Nord) a acquis des vidéos de surveillance montrant le véhicule utilitaire sport utilisé par les tireurs, le jour du vol et les jours suivants, les autorités ont également collaboré avec la Bourse pour suivre les flux financiers.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les trois premières transactions sortantes ont toutes été effectuées à quelques minutes d'intervalle, deux en ETH et une en bitcoin, les fonds étant acheminés vers un échange décentralisé.

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Les auteurs, comme le montre la figure ci-dessous, auraient ensuite échangé des devises, effectué plusieurs opérations de blanchiment, notamment par l'intermédiaire de Monero, et déplacé les fonds par l'intermédiaire de la bourse décentralisée afin de dissimuler le flux de fonds (les nœuds de la bourse basée aux États-Unis sont en rouge).

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Les enquêteurs ont pu retracer les fonds échangés en passant par la bourse décentralisée et en remontant jusqu'à la même bourse basée aux États-Unis où les victimes avaient déposé leurs fonds (les nœuds de la bourse basée aux États-Unis sont en rouge).

Les fonds blanchis auraient été versés sur quatre comptes : Un compte contrôlé par chaque tireur et deux comptes contrôlés par le co-conspirateur. Les enquêteurs ont pu travailler avec l'équipe de la bourse afin d'examiner et de passer au crible les détails concernant les contrôleurs de comptes. 

Selon la plainte, deux des comptes qui ont reçu des fonds ont été ouverts au nom des gunmen, en utilisant leur permis de conduire, leur numéro de téléphone et leur adresse personnelle. Les deux autres comptes avaient été ouverts au nom du co-conspirateur en utilisant son permis de conduire et ses adresses électroniques.  

Les mandats de perquisition par courrier électronique ont révélé des photos du permis de conduire de la victime, sa plaque d'immatriculation, des photos des armes qui seraient utilisées lors du vol, des discussions entre les sujets du vol planifié, et même une photo de l'un des tireurs vêtu de l'uniforme de construction qu'il portait lors du vol.

Les enquêteurs ont également obtenu les relevés des téléphones portables associés aux numéros de téléphone utilisés par les sujets pour ouvrir les comptes. Les fournisseurs de téléphones portables ont confirmé que les sujets utilisaient leurs téléphones portables à proximité du lieu du vol le jour du vol. 

Cette affaire est le résultat d'une coopération et d'une coordination entre l'État, les autorités locales, le gouvernement fédéral et le secteur privé, et un exemple de la façon dont l blockchain intelligence, combinée aux techniques d'enquête traditionnelles - mandats de perquisition, citations à comparaître, surveillance et autres outils - peut être utilisée pour enquêter et résoudre des affaires.

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