Renforcer le rôle des forces de l'ordre dans l'expansion de la réserve stratégique américaine de bitcoins

La semaine dernière, le président Donald Trump a signé un décret établissant une réserve stratégique de bitcoins. L'objectif est de tirer parti des actifs en bitcoins saisis dans le cadre d'une confiscation pénale ou civile sans imposer de coûts supplémentaires aux contribuables. Le décret établit également une réserve d'actifs numériques distincte, qui gérera les actifs numériques confisqués autres que le bitcoin, tels que Ethereum, XRP, ADA et Solana.

Le gouvernement américain est l'un des plus grands détenteurs souverains de bitcoins, dont les actifs sont principalement acquis par le biais de saisies d'actifs numériques mal acquis par les forces de l'ordre. Pour la seule année 2023, les services répressifs américains - dont le FBI, l'IRS, les Secret Service américains, la DEA, l'US Postal Inspector Service (USPIS), le Homeland Security Investigations (HSI) et d'autres - ont déclaré avoir saisi et/ou confisqué plus de 3 milliards de dollars d'actifs numériques. Ces chiffres sont détaillés dans les rapports annuels du DOJ et du département du Trésor des États-Unis.

La réserve stratégique de bitcoins a été créée pour conserver ces actifs en tant que réserve de valeur nationale, en veillant à ce que les crypto-monnaies obtenues par confiscation ne soient pas liquidées prématurément. Toutefois, les services répressifs peuvent encore accroître leurs avoirs en bitcoins sans que cela n'entraîne une charge supplémentaire pour le contribuable.

En utilisant des outils d'blockchain intelligence et des agents fédéraux formés, cette stratégie maximise l'efficacité, permettant aux agences fédérales d'application de la loi de générer des milliards de fonds saisis tout en indemnisant les victimes et en finançant des initiatives d'application de la loi. En fait, il suffit de se concentrer sur les priorités de l'administration - lasécurité des frontières, les réseaux chinois de blanchiment d'argent et les cartels- pour que les organismes chargés de l'application de la loi puissent utiliser l'blockchain intelligence pour saisir et confisquer des fonds.

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En affinant les protocoles de saisie, en améliorant la gestion des actifs légaux, en renforçant les capacités de blockchain intelligence et en tirant parti des partenariats public-privé, les forces de l'ordre peuvent augmenter de manière significative les acquisitions de bitcoins tout en garantissant la conformité avec les mandats de restitution aux victimes et de financement des forces de l'ordre. 

Dans cet article, nous examinerons une feuille de route détaillée que les services répressifs américains peuvent utiliser pour maximiser la conservation des bitcoins en s'appuyant sur les autorités légales existantes, en modernisant les stratégies de saisie et en mettant en œuvre des améliorations opérationnelles.

Comprendre la saisie et la confiscation : Cadres juridiques et procéduraux

Les termes "saisie" et "confiscation" sont souvent confondus. Or, il est essentiel de comprendre la différence pour savoir comment le gouvernement américain finance la réserve stratégique de bitcoins, indemnise les victimes et finance les activités d'application de la loi. 

La saisie fait référence à la confiscation temporaire d'actifs sur la base d'un motif probable qu'ils sont liés à une activité illégale. À ce stade, le gouvernement n'est pas propriétaire des biens, mais il en empêche le mouvement dans l'attente d'une procédure judiciaire. Les saisies nécessitent généralement un mandat, un acte d'accusation ou une autorisation administrative en vertu de la loi fédérale.

La confiscation est le transfert permanent de la propriété au gouvernement américain après qu'une décision de justice ait confirmé que les actifs étaient impliqués dans une activité criminelle ou en provenaient. Une fois confisqués, le gouvernement a toute autorité pour liquider, conserver ou réaffecter les actifs en fonction des exigences légales. Selon le décret, dans le cas de la réserve Bitcoin, les actifs confisqués ne seront versés au fonds qu'après l'indemnisation des victimes.

Il existe deux types principaux de confiscation :

1. Confiscation pénale : Nécessite une condamnation pénale et se limite aux biens directement liés à l'accusé condamné.
2. Confiscation civile : Elle permet aux forces de l'ordre de saisir et de confisquer des biens en fonction de leur lien avec une activité criminelle, qu'une personne soit ou non inculpée ou condamnée. Elle est donc particulièrement efficace pour saisir les bitcoins de cybercriminels anonymes, d'opérateurs du darknet et d'acteurs étrangers non coopératifs. 

Les deux formes de confiscation ont joué un rôle clé dans les acquisitions de bitcoins par les gouvernements, la confiscation civile étant souvent utilisée dans les cas où des poursuites pénales directes ne sont pas envisageables.

Principales lois régissant les saisies et confiscations de bitcoins

Plusieurs lois fédérales sont citées en référence dans le décret d'application et constituent le fondement juridique de la saisie et de la confiscation des bitcoins illicites par les services répressifs.

31 U.S.C. § 9705 - Fonds de confiscation du Trésor (TFF)

• Autorise les Secret Service, l'IRS et l'ICE/HSI à conserver le produit des biens confisqués.
• Permet d'utiliser les fonds confisqués pour les opérations de maintien de l'ordre, la restitution aux victimes et les coûts de gestion des actifs.
• Permet aux agences affiliées au Trésor de conserver les actifs confisqués plutôt que de les liquider.

28 U.S.C. § 524(c) - Fonds de confiscation d'actifs DOJ (AFF)

• Administré par le DOJ, il recueille les produits des biens confisqués par le FBI, la DEA, l'US Marshals Service et d'autres agences fédérales.
• Permet d'utiliser les fonds confisqués pour les frais d'enquête, les dépenses opérationnelles et le partage équitable avec les organismes d'application de la loi au niveau local et de l'État.
• Permet de conserver les biens confisqués s'ils remplissent une fonction gouvernementale, telle que l'accumulation d'actifs stratégiques.

18 U.S.C. § 981 - Confiscation civile pour les délits financiers

• Permet la saisie de bitcoins liés au blanchiment d'argent, à la fraude électronique, à la fraude sur les valeurs mobilières, aux paiements Rançonlogiciel et aux entreprises de transmission de fonds non agréées.
• Permet la confiscation même lorsque les auteurs de l'infraction ne sont pas identifiés.

21 U.S.C. § 881 - Confiscations liées à la drogue

• Autorise la saisie de bitcoins liés au trafic de stupéfiants.

Décret sur le dédommagement des victimes et le financement de l'application de la loi

Le décret établissant la réserve stratégique de bitcoins définit des priorités claires pour les bitcoins confisqués en ce qui concerne la restitution aux victimes et le financement de l'application de la loi.

Dédommagement des victimes

Le décret stipule que tout bitcoin directement rattaché aux victimes doit être restitué dans la mesure du possible. S'il n'est pas possible de restituer les bitcoins, les victimes doivent être indemnisées en dollars américains, à hauteur des fonds confisqués. Si les victimes ne réclament pas les actifs dans un délai légal, les bitcoins peuvent être alloués à la réserve stratégique de bitcoins.

Financement de l'application de la loi

Le décret stipule également que les agences peuvent liquider une partie des bitcoins confisqués pour financer les opérations de lutte contre la cybercriminalité, de gestion des actifs et de saisie. De plus, ces agences doivent conserver un pourcentage minimum de tous les bitcoins confisqués dans la réserve stratégique. Ce modèle de réinvestissement du bitcoin pour l'application de la loi permet aux agences de financer les outils de blockchain intelligence en utilisant les crypto-actifs confisqués au lieu de l'argent des contribuables.

Stratégies d'application de la loi pour développer la réserve de bitcoins

L'expansion de la réserve stratégique américaine de bitcoins nécessite une approche sur plusieurs fronts, en s'appuyant sur les avancées juridiques, opérationnelles et technologiques pour maximiser les recouvrements de bitcoins. Les services répressifs, en particulier, jouent un rôle essentiel dans l'identification, la saisie et la confiscation des bitcoins illicites, en veillant à ce que les actifs soient restitués aux victimes, conservés dans les réserves du gouvernement ou utilisés pour financer des enquêtes plus approfondies.

Examinons six stratégies clés que les services répressifs peuvent mettre en œuvre pour augmenter les saisies de bitcoins, améliorer la gestion des actifs et renforcer les politiques de confiscation, afin que le gouvernement conserve davantage d'actifs numériques tout en respectant les obligations légales. 

1. Renforcer les échanges et les saisies en garde à vue grâce à des partenariats de conformité

La plupart des bitcoins illicites finissent par passer par des bourses réglementées, ce qui crée un point d'étranglement critique pour la saisie. Les services répressifs devraient travailler en étroite collaboration pour faciliter le respect immédiat par les bourses des mandats de saisie des bitcoins illicites identifiés, des alertes automatisées aux bourses lorsque des produits illicites tentent d'entrer dans leurs systèmes, et le gel préventif des comptes à haut risque, limitant la capacité des criminels à déplacer les bitcoins avant que les services répressifs n'agissent.

Mesures à prendre :

• Travailler en étroite collaboration avec les échanges aux États-Unis et dans le monde entier pour assurer une notification rapide et proactive et le respect des citations à comparaître, des mandats de saisie et d'autres demandes des autorités chargées de l'application de la loi.

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2. Garantir l'accès aux outils d'blockchain intelligence et à la formation‍.

Les criminels utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour blanchir le bitcoin(y compris des agents d'IA pour étendre leurs opérations illicites) - ce qui rend les outils de blockchain intelligence plus essentiels que jamais pour les organismes d'application de la loi qui cherchent à suivre, saisir et conserver les crypto-monnaies illicites. Un récent rapport de TRM montre que pour chaque dollar dépensé dans les outils de blockchain intelligence , les agences récupèrent 100 dollars en crypto-monnaie saisie. L'élargissement de l'accès à ces outils et la normalisation des programmes de formation amélioreront considérablement la capacité des services répressifs à augmenter les récupérations de bitcoins.

Mesures à prendre :

• Élargir l'octroi de licences et le financement de la blockchain intelligence.
• Mettre en œuvre la certification deCrypto Seizure Specialist de TRM dans l'ensemble des forces de l'ordre fédérales américaines afin d'assurer une formation spécialisée dans les techniques de suivi et de saisie de Bitcoin.
• Assurer la collaboration et la coordination entre les agences fédérales américaines chargées de l'application de la loi. 

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3. Renforcer la capacité des services répressifs à procéder à des saisies physiques de portefeuilles électroniques.

Les criminels stockent souvent les bitcoins dans des portefeuilles matériels, des sauvegardes papier ou des dispositifs de stockage hors ligne, ce qui rend la saisie physique essentielle. Pour garantir la réussite de la saisie de ces artefacts cryptographiques, les équipes chargées de l'application de la loi doivent améliorer leur capacité à reconnaître, sécuriser et extraire le bitcoin et d'autres actifs numériques des dispositifs physiques.

Mesures à prendre :

• Former tous les agents fédéraux aux techniques de saisie des crypto-monnaies, en veillant à la bonne manipulation des portefeuilles froids et des phrases d'amorçage.
• Mettre en place des équipes spécialisées dans l'extraction de bitcoins au sein des agences fédérales, équipées d'outils médico-légaux tels que TRM Triage pour un décryptage rapide sur place.
• Donner la priorité au financement des unités de lutte contre la cybercriminalité au sein de l'IRS, du FBI et de l'US Marshals Service, en privilégiant la formation à la confiscation des avoirs numériques.

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4. Améliorer les saisies sur la chaîne et les capacités de congélation de la blockchain

Alors que les services répressifs excellent dans la récupération des bitcoins sur les bourses, de plus en plus de transactions illicites se produisent entièrement sur la chaîne, ce qui nécessite des techniques d'intervention différentes. Les mécanismes d'application sur la chaîne permettent aux agences d'intercepter les bitcoins de manière proactive, avant qu'ils n'atteignent les circuits financiers traditionnels.

Mesures à prendre :

• Élargir les partenariats avec les entreprises d'blockchain intelligence afin d'améliorer le signalement automatisé des transactions illicites.
• Établir des partenariats public-privé tels que TRON, Tether, et l'unité de lutte contre la criminalité financière T3 de TRM.

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Depuis son lancement en août 2024, T3 FCU a collaboré avec des organismes chargés de l'application de la loi sur cinq continents, gelant plus de 131 millions USD d' actifs liés à des activités illicites. L'initiative combine TRM Labsde TRM Labs blockchain intelligence de TRM Tetheret l'engagement de Tetheret Tetheren faveur de la sécurité de l'écosystème.

5. Réformer les lois sur la confiscation des avoirs et mettre en œuvre des politiques de liquidation structurée

Les lois actuelles sur la confiscation des biens exigent que les bitcoins saisis soient vendus aux enchères, ce qui les convertit souvent en argent liquide. Cette approche limite la capacité du gouvernement à conserver le bitcoin en tant qu'actif stratégique, manquant ainsi des opportunités d'appréciation de la valeur à long terme et de renforcement de la réserve nationale. La révision de ces politiques permettrait aux organismes chargés de l'application de la loi de conserver le bitcoin au lieu de le liquider prématurément, alignant ainsi les pratiques de confiscation sur des objectifs financiers et de sécurité plus larges.

Pour trouver un équilibre entre la conservation des bitcoins et les besoins de financement des forces de l'ordre, les agences devraient mettre en œuvre des protocoles de liquidation structurés. Au lieu de vendre immédiatement tous les bitcoins confisqués, un pourcentage de chaque lot devrait être conservé en réserve, tandis qu'une partie seulement serait liquidée pour couvrir les coûts opérationnels. Les politiques de liquidation structurées devraient également s'aligner sur les conditions du marché, en veillant à ce que les bitcoins soient vendus à des prix stratégiques plutôt qu'immédiatement après la saisie. Le produit de la liquidation des bitcoins peut être réinvesti dans les enquêtes sur les actifs numériques, créant ainsi un cycle budgétaire autonome pour les forces de l'ordre.

Mesures à prendre :

• Modifier les protocoles du DOJ et du Trésor afin d'autoriser la conservation à long terme des bitcoins plutôt que leur liquidation immédiate.
• Mettre en place une solution de garde de bitcoins gérée par le gouvernement pour conserver en toute sécurité les biens saisis.
• Mettre en œuvre des politiques de liquidation structurées qui conservent un pourcentage des bitcoins saisis en réserve, tout en ne les liquidant que lorsque cela est nécessaire pour le financement des opérations.
• Aligner la liquidation des bitcoins sur les conditions du marché, en assurant des ventes stratégiques au lieu d'une liquidation par défaut après la saisie.

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En intégrant des politiques de liquidation structurées et en actualisant les lois sur la confiscation, les services répressifs peuvent maximiser l'impact des bitcoins saisis, en veillant à ce qu'ils servent à la fois d'actifs financiers pour la sécurité nationale et de source de financement pour la poursuite des enquêtes sur les actifs numériques.

6. Renforcer les mécanismes de dédommagement des victimes tout en conservant les avoirs non réclamés

Le dédommagement des victimes est une priorité légale. Mais de nombreux cas de confiscation de bitcoins impliquent des biens non réclamés ou des victimes introuvables. Les avoirs non réclamés pourraient être - et selon le décret, seront - redirigés vers la réserve stratégique après une période fixée par la loi.

Mesures à prendre :

• Utiliser blockchain intelligence pour automatiser l'identification des fonds des victimes avant la confiscation générale.
• Mettre en place un portail national de réclamations pour les cas de fraude liés aux crypto-monnaies, permettant aux victimes de demander directement un dédommagement.

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Une approche proactive pour développer les saisies de bitcoins

Le gouvernement américain a déjà saisi des milliards en bitcoins. Mais la suite des événements est tout aussi importante que les saisies elles-mêmes.

En modernisant la façon dont les actifs numériques sont gérés - grâce à des protocoles de saisie améliorés, des politiques de confiscation plus intelligentes et une blockchain intelligence renforcée - les forces de l'ordre peuvent transformer ces recouvrements en un avantage stratégique à long terme.