8 juillet 2021

Le Hamas et les crypto-monnaies : L'évolution du financement du terrorisme et l'effort mondial pour y mettre fin

Le 1er juillet 2021, le Bureau national israélien du financement de la lutte contre le terrorisme (NBCF) a publié une copie d'une saisie administrative portant sur des adresses Bitcoin, Doge, Tron et d'autres crypto-monnaies contrôlées par des agents du Hamas.

L'annonce de la NBCF a révélé la sophistication croissante des campagnes de financement du terrorisme, qui utilisent désormais de multiples chaînes et devises pour échapper aux sanctions et à la détection par les forces de l'ordre. Le mois dernier, un haut responsable du Hamas a déclaré au Wall Street Journal que ses stratégies de collecte de fonds continuaient d'évoluer à mesure que des restrictions supplémentaires lui étaient imposées. Cette évolution se traduira probablement par un passage continu à des dons d'actifs multiples et à des méthodes de blanchiment de plus en plus sophistiquées. Ari Redbordancien procureur chargé de la sécurité nationale et aujourd'hui responsable des affaires juridiques et gouvernementales chez TRM, déclare: "Après la saisie, l'année dernière, des sites de collecte de fonds du Hamas par le Department of Justice, le FBI, le DHS et l'IRS, la campagne de collecte de fonds en crypto-monnaie de l'organisation a été manifestement touchée. Cela dit, le groupe a clairement déplacé sa collecte de fonds en crypto-monnaies loin de la plateforme américaine et a développé de nouvelles techniques pour obscurcir les transactions."

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Tracer le financement du terrorisme dans le cadre des MRT

TRM Forensics est le seul outil d'Analyse Blockchain qui permet de tracer des fonds de manière transparente à travers plusieurs blockchains tout en visualisant les relations multicouches. Le moteur de chaînes croisées de TRM permet aux enquêteurs de retracer le type de financement terroriste à chaînes multiples utilisé par le Hamas pour tenter d'obscurcir le flux des produits illicites.

Le graphique ci-dessous montre le flux de la chaîne entre les adresses associées au Hamas sur les chaînes de blocs Tron et Dogecoin.

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*Le graphique ne reflète pas l'ensemble des détails disponibles dans la plateforme TRM.

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Contexte du financement du terrorisme par les crypto-monnaies

Depuis au moins le début de l'année 2019, les Brigades Izz-Al Din-Al Qassam, la branche militaire du Hamas, ont tenté d'utiliser les crypto-monnaies comme méthode alternative de collecte de fonds pour soutenir ses opérations militaires. Le Hamas a d'abord testé la collecte de fonds en crypto-monnaies en sollicitant des dons en bitcoins sur sa chaîne Telegram avant de passer à la collecte de fonds directe sur son site web, alqassam.net.

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Publicités appelant à des dons en crypto-monnaies

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"Le bitcoin est une crypto-monnaie qui ne peut être tracée.

Le DOJ a annoncé en 2020 que l'IRS, le HSI et le FBI avaient réussi à saisir plus de 150 comptes de crypto-monnaie qui blanchissaient des fonds vers et depuis des comptes attribués aux Brigades al-Qassam. Au cours de la même période, les forces de l'ordre ont réussi à saisir et à exploiter secrètement le site alqassam.net. Alors qu'ils contrôlaient les portefeuilles de dons en bitcoins, les agents fédéraux ont reçu des fonds de personnes croyant qu'elles apportaient un soutien matériel au Hamas.

Cette dernière saisie illustre la capacité des services répressifs, grâce à la coopération transfrontalière et aux partenariats public-privé, à déjouer les tentatives des financiers du terrorisme et d'autres acteurs de la menace de tirer parti de la rapidité et de la portée mondiale des crypto-monnaies. Nous saluons les efforts extraordinaires du gouvernement israélien et nous nous réjouissons de travailler avec nos partenaires des services répressifs du monde entier pour faciliter les enquêtes sur le financement du terrorisme et d'autres menaces émergentes.

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Les adresses cryptographiques de la saisie israélienne sont reflétées dans la couverture de TRM

Toutes les adresses identifiées dans l'avis de saisie israélien ont été téléchargées dans le moteur de risque de TRM. Pour plus d'informations sur la façon dont ces mises à jour peuvent affecter votre plateforme en tant que client de TRM, ou pour plus d'informations sur l'offre d'assistance multi-chaîne de TRM, veuillez nous contacter directement à l'adresse hello@trmlabs.com.

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