Les États-Unis ( Secret Service ) et d'autres pays inculpent un ressortissant russe en rapport avec le site de vérification de cartes de crédit "Try2Check" qui a été volé. 

Récemment, les États-Unis ( Secret Service), en collaboration avec FBI et le bureau du procureur du district Est de New York, ont dévoilé un acte d'accusation à l'encontre du ressortissant russe Denis Gennadievich Kulkov pour son exploitation de Try2Check, un site de "vérification de cartes" utilisé par les cybercriminels pour vérifier les soldes associés à des cartes de crédit volées. 

Selon la plainte pénale, "Try2Check" acceptait des bitcoins en échange de la possibilité pour un cybercriminel de vérifier si un numéro de carte de crédit volé était authentique et/ou actif. De cette manière, le cybercriminel pouvait décider si et comment il pouvait utiliser le numéro de carte de crédit volé pour monnayer son vol. "Try2Check" proposait des recherches en masse impressionnantes et une interface de programmation d'applications (API) fluide, tout en ne facturant que 14 cents de bitcoins par "vérification".

Comme l'indique l'acte d'accusation - et comme le montre le modèle TRM ci-dessous - il y a eu des transactions entrantes et sortantes avec des échanges centralisés vers les adresses Try2Check. 

Le département d'État américain offre une récompense de 10 millions de dollars pour toute information conduisant à l'arrestation ou à la condamnation de M. Kulkov, ainsi qu'une récompense distincte de 1 million de dollars pour toute information conduisant à d'autres dirigeants clés de la plateforme Try2Check.

TRM Labs reconnaît le dévouement et les efforts coordonnés des forces de l'ordre américaines qui ont collaboré avec Europol et leurs partenaires allemands et autrichiens pour démanteler le site web de Try2Check et créer un système financier plus sûr pour tous.

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