La police malaisienne procède à des arrestations dans le cadre d'un système de fraude aux crypto-monnaies

À la fin du mois dernier, la police malaisienne a arrêté trois hommes pour leur rôle présumé dans un système de fraude aux crypto-monnaies. Selon les médias locaux, les trois hommes sont accusés d'avoir volé l'équivalent de plus de 2 500 000 dollars en crypto-monnaies à vingt victimes différentes.

TRM Labs est fier de soutenir la police royale de Malaisie (RMP) dans ses efforts pour identifier et perturber l'utilisation illicite des monnaies virtuelles. 

Les fraudeurs présumés ont dit aux victimes qu'ils pouvaient générer jusqu'à 50 % de rendement sur leurs investissements, mais les sujets ont plutôt volé l'argent des victimes à des fins personnelles et ont blanchi le produit de la fraude par l'intermédiaire de crypto-monnaies. 

Les autorités malaisiennes ont pu suivre les produits de la fraude sur plusieurs blockchains simultanément, ce qui a permis d'identifier les fraudeurs et de saisir les fonds volés. Ces fonds seront confisqués et utilisés pour dédommager les victimes. 

S'adressant aux médias locaux, le directeur du Bukit Aman Commercial Crimes Investigation Department (CCID), Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, a déclaré que "les criminels malaisiens préfèrent utiliser les crypto-monnaies dans leurs activités illicites" parce qu'ils considèrent que les transactions en crypto-monnaies sont "difficiles à tracer". L'unité crypto du CCID de Bukit Aman a constaté que "près de 90 % des crimes liés aux crypto-monnaies sont liés à la fraude à l'investissement". Un total de 5 507 cas de fraude à l'investissement en crypto-monnaie ont été enregistrés entre 2019-2023, avec des pertes totalisant ~RM417m (~USD90m).

Cependant, l'unité crypto de la CCID de Bukit Aman "est maintenant capable d'identifier diverses transactions avec des monnaies numériques en utilisant la technologie commerciale". Datuk Ramli a expliqué que les crimes liés aux crypto-monnaies étaient "facilement traçables" car "tout ce qui utilise la technologie blockchain a une caractéristique unique", fournissant une "piste" aux enquêteurs. 

Outre les récentes arrestations, Datuk Ramli a évoqué deux autres affaires, l'une impliquant un pirate informatique de 24 ans qui aurait tenté de vendre sur le dark web des données personnelles extraites de bases de données gouvernementales. L'autre affaire concerne l'enlèvement et le meurtre de Malaisiens aux Philippines. La police a réussi à retracer les paiements de la rançon par l'intermédiaire d'un portefeuille de cryptomonnaies et à identifier les auteurs de l'infraction. Les renseignements ont été transmis aux autorités philippines qui ont appréhendé les suspects.

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