L'OFAC sanctionne un réseau de trafiquants d'êtres humains impliqué dans le Pig Butchering

Aujourd'hui, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a sanctionné l' homme d'affaires cambodgien Ly Yong Phat (Ly), son conglomérat L.Y.P. Group Co., LTD (L.Y.P. Group), et O-Smach Resort pour leur rôle dans de graves violations des droits de l'homme liées au traitement de travailleurs victimes de la traite et soumis au travail forcé dans des centres d'escroquerie en ligne. L'OFAC a également désigné le Garden City Hotel, le Koh Kong Resort et le Phnom Penh Hotel, basés au Cambodge, comme étant détenus ou contrôlés par Ly. 

Avec les sanctions d'aujourd'hui, l'OFAC vise les individus et les entités qui forcent les victimes de la traite des êtres humains à agir en tant qu'escrocs dans ce que l'on appelle le "pig butchering" et d'autres fraudes. Souvent, les escrocs en première ligne dans les fraudes liées aux crypto-monnaies sont eux-mêmes victimes de la traite des êtres humains, y compris du travail forcé, et sont soumis à des abus physiques et mentaux.

Dans les schémas de pig butchering , les escrocs - souvent des victimes de la traite des êtres humains - rencontrent des victimes sur des sites de rencontre, des sites de médias sociaux ou même des textes aléatoires se faisant passer pour un faux numéro. Les escrocs nouent des relations avec les victimes et gagnent peu à peu leur confiance, avant de leur présenter l'idée d'un investissement commercial en crypto-monnaies. Les victimes sont persuadées d'investir de l'argent et une fois l'argent envoyé à la fausse application d'investissement, l'escroc disparaît avec tout l'argent de la victime. L'expression "pig butchering" vient de l'idée d'"engraisser" la victime autant que possible avant de lui voler son argent. Ces cas concernent souvent des victimes qui ont perdu toutes leurs économies, ce qui les laisse dévastées et désespérément en quête d'aide.

L'Internet Crime Complaint Center (IC3) FBI a mis en garde contre une recrudescence des escroqueries à l'investissement dans les crypto-monnaies. L'IC3 a indiqué qu'en 2023, les pertes liées aux escroqueries à l'investissement sont devenues les plus importantes de tous les types de crimes qu'il a suivis. Les pertes liées aux fraudes à l'investissement sont passées de 3,31 milliards de dollars en 2022 à 4,57 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 38 %. Parmi ces chiffres, la fraude à l'investissement faisant référence aux crypto-monnaies est passée de 2,57 milliards de dollars en 2022 à 3,96 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 53 %. 

L'analyse de TRM montre que les escroqueries et les fraudes ont totalisé environ 12,5 milliards de dollars l'année dernière, ce qui représente environ un tiers de l'ensemble de la criminalité liée aux cryptomonnaies l'année dernière. Le Pig butchering représentait à lui seul environ 4,4 milliards de dollars en 2023.

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Cibler les centres d'escroquerie

Le 24 juin 2024, le Bureau de surveillance et de lutte contre la traite des personnes du Département d'État a publié son rapport annuel sur la traite des personnes(TIP Report), qui met en lumière les abus commis au Cambodge, notamment dans les villes d'O'Smach et de Ko Kong. Le rapport TIP note que la corruption et la complicité des autorités dans les crimes de traite restent répandues et endémiques, ce qui entraîne une application sélective et souvent politiquement motivée des lois, empêchant une action efficace des forces de l'ordre contre les crimes de traite, y compris le travail forcé dans les opérations d'escroquerie en ligne. Les trafiquants obligent les victimes à travailler jusqu'à 15 heures par jour et, dans certains cas, les "revendent" à d'autres opérations d'escroquerie ou les soumettent à la traite sexuelle.

Depuis plus de deux ans, selon le Trésor, l'O-Smach Resort fait l'objet d'une enquête de police et d'un rapport public pour de graves violations des droits de l'homme. Les victimes ont déclaré avoir été attirées à O-Smach Resort par de fausses offres d'emploi, s'être vu confisquer leur téléphone et leur passeport à leur arrivée et avoir été forcées de travailler dans des opérations d'escroquerie . Les personnes qui ont appelé à l'aide ont déclaré avoir été battues, avoir reçu des décharges électriques, avoir été obligées de payer une forte rançon ou avoir été menacées d'être vendues à d'autres gangs d'escroquerie en ligne. Deux cas de victimes ayant sauté du haut d'un bâtiment de l'O-Smach Resort ont été signalés. Selon le communiqué du Trésor, les autorités locales ont mené plusieurs missions de sauvetage à O-Smach Resort, notamment en octobre 2022 et en mars 2024, libérant des victimes de diverses nationalités, notamment chinoise, indienne, indonésienne, malaisienne, singapourienne, thaïlandaise et vietnamienne.

L'OFAC n'est pas le seul à cibler les réseaux de traite des êtres humains et les centres d'escroquerie . L'année dernière, le Trésor britannique a annoncé des sanctions financières pour violation des droits de l'homme à l'encontre d'individus et d'entités liés à la Malaisie, au Cambodge, au Myanmar, à la Thaïlande, à la Chine et au Laos pour leur implication dans le trafic d'individus forcés à travailler comme escrocs ciblant des personnes anglophones. Les personnes sanctionnées étaient principalement des cadres d'entités sanctionnées telles que Golden Sun Sky Entertainment, Heng He Casino, K.B. Hotel, Golden Phoenix Entertainment City et d'autres hôtels et complexes de divertissement situés au Cambodge. Les désignations de HM Treasury affirment que ces entités ont été "impliquées dans la facilitation, le soutien et la dissimulation de preuves d'une activité qui viole le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou le droit de ne pas être astreint à un travail forcé ou obligatoire".

Enquête sur le Pig Butchering

Les enquêtes impliquant des réseaux d'escrocs sont souvent complexes. L'analyse par TRM des données relatives aux transactions de la chaîne, combinée à des renseignements exclusifs, a permis d'identifier plusieurs caractéristiques clés des escroqueries au pig butchering . 

Une fois que la crypto-monnaie atteint le portefeuille d'un escroc, elle est généralement transférée d'un portefeuille à l'autre dans un réseau complexe de transactions entre les escrocs et les blanchisseurs d'argent (parfois les mêmes personnes), chaque portefeuille accumulant en cours de route des fonds provenant d'autres victimes. Les fonds circulent souvent de manière détournée, ce qui rend difficile pour les enquêteurs de suivre l'argent et de séparer les fonds des victimes des autres jetons. Ces mouvements de fonds comprennent systématiquement de multiples sauts par le biais d'adresses intermédiaires.

Les fonds des victimes finissent généralement par atteindre quelques bourses principales, où ils sont souvent échangés contre des stablecoins avant de continuer à circuler dans le réseau de blanchiment d'argent via les bourses principales et les portefeuilles non hébergés.

Les données de TRM indiquent que les portefeuilles de crypto-monnaies qui reçoivent des fonds de victimes provenant d'escroqueries individuelles de pig butchering sont également souvent associés à d'autres escroqueries. En outre, dans un échantillon aléatoire d'adresses auxquelles les victimes ont déclaré avoir envoyé des fonds, plus de 75 % présentaient des signes d'activités sophistiquées de blanchiment d'argent sur la chaîne.

Le graphique ci-dessous illustre un exemple typique d'un système de pig butchering étudié par TRM Labsqui montre les réseaux interconnectés couvrant plusieurs escroqueries. Chaque couleur représente les adresses des escrocs dans trois cas différents. Comme le montrent les connexions entre les trois réseaux colorés, les escrocs semblent opérer plusieurs escroqueries, soit successivement, soit conjointement. En outre, les escrocs semblent s'appuyer sur le même réseau sous-jacent de blanchiment d'argent, les mêmes adresses apparaissant dans plusieurs affaires.   

Le montant moyen reçu par les adresses liées à l'un des escrocs décrits dans le graphique ci-dessus était d'environ 26,8 millions de dollars, la médiane se situant autour de 5,1 millions de dollars. Bien que toutes ces transactions ne puissent être définitivement attribuées aux victimes du pig butchering , une partie du volume pourrait correspondre à du blanchiment d'argent.

Loin d'être le fait d'escrocs solitaires, plus de la moitié des projets de pig butchering étudiés par TRM présentaient des liens apparents avec de grandes organisations criminelles transnationales. Conformément aux sanctions actuelles, il s'agit souvent de réseaux de traite des êtres humains opérant au Laos, au Myanmar, au Cambodge et dans d'autres pays voisins.

Au cours des dernières années, les services répressifs ont remporté un certain nombre de succès importants dans les enquêtes sur les réseaux d'escroquerie . Par exemple, au début de l'année, le Department of Justice aannoncé qu'il avait saisi des crypto-monnaies d'une valeur estimée à 112 millions de dollars, liées à des escroqueries de type "pig butchering" et à d'autres escroqueries d'investissement liées aux crypto-monnaies. 

L'équipe chargée de l'enquête et des poursuites, comme le montre le graphique ci-dessous, a été en mesure de démanteler un vaste réseau de transactions et de suivre les produits de la fraude jusqu'aux points d'encaissement des bourses, où le gouvernement a pu saisir les produits au profit des victimes.

Plus tôt cette année, le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts, en collaboration avec les Secret Service États-Unis, a intenté une action civile en confiscation pour récupérer des crypto-monnaies présumées inclure des produits d'un stratagème de "pig butchering". Le gouvernement cherche à confisquer 2,3 millions USD de produits de la fraude en crypto-monnaies USDC, USDT, TRX, ETH, SOL et BNB. Les enquêteurs ont été en mesure de retracer les produits de la fraude jusqu'à des comptes situés chez Binance et ont travaillé avec l'échange pour geler les comptes. 

TRM Labs est fier d'avoir aidé les forces de l'ordre dans ces enquêtes. Si vous êtes victime, ou pensez être une victime potentielle, d'une escroquerie, signalez-le aux forces de l'ordre et à Chainabuse.com.