L'OFAC sanctionne un financier terroriste basé en Syrie et l'adresse Bitcoin qui lui est associée

L'OFAC a désigné aujourd'hui un ressortissant tadjik nommé Farrukh Furkatovitch Fayzimatov pour son implication en tant que financier du terrorisme pour Hay'et Tahrir Al-Sham (HTS). Fayzimatov, qui utilise plusieurs noms de guerre, dont Faruq Al-Shami, est un correspondant indépendant qui couvre la guerre civile syrienne. Fayzimatov/Al-Shami, membre actif de HTS, collecte des fonds en ligne pour le groupe, y compris des paiements en crypto-monnaies.

La directrice de l'OFAC, Andrea Gacki, a déclaré

"Des groupes terroristes comme Al-Qaida et HTS continuent de collecter des fonds, de recruter en ligne et d'exploiter le secteur bancaire international pour soutenir leurs activités terroristes", a déclaré Andrea Gacki, directrice de l'Office of Foreign Assets Control. "Ces désignations soulignent l'engagement de cette administration à perturber les réseaux de soutien d'Al-Qaida et d'autres groupes terroristes qui cherchent à attaquer les États-Unis et leurs alliés.

Dans le cadre de l'annonce de l'OFAC, l'adresse Bitcoin (BTC) 17a5bpKvEp1j1Trs4qTbcNZrby53JbaS9C a été sanctionnée et attribuée à al-Shami.

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Informations sur Al-Shami

Faruk al-Shami, né le 2 mars 1996, est de nationalité tadjike. Al-Shami est régulièrement vu avec des individus supposés être associés à HTS dans la région d'Idlib, en Syrie. Les recherches OSINT sur al-Shami ont permis d'identifier plusieurs années d'utilisation des médias sociaux pour promouvoir son idéologie extrémiste sur diverses plateformes. Al-Shami se décrit comme un "blogueur et journaliste faisant des reportages sur le Sham béni".

L'examen des comptes de médias sociaux d'al-Shami montre que son activité dépasse les limites des reportages sur les zones de guerre et qu'il apporte son soutien, en ligne et dans le monde réel, à HTS. Un site web identifié comme www[.]muhajeer[.]com/@faruq contient plusieurs vidéos dans lesquelles al-Shami interviewe des djihadistes et met en évidence ses liens étroits et ses efforts de collecte de fonds pour HTS en Syrie.

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TRM a également identifié qu'al-Shami était directement lié au meurtre brutal de l'enseignant français Samuel Paty. Al-Shami correspondait directement avec le meurtrier de Paty, Abdoullakh Anzorov, et semble avoir joué un rôle clé en l'encourageant à passer à l'acte.

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Analyse en chaîne de TRM

TRM a retracé les flux de fonds attribués à al-Shami et a identifié divers dons effectués à partir de multiples échanges américains, russes, asiatiques et européens. Al-Shami a à plusieurs reprises enjoint ses partisans à soutenir ses opérations en Syrie, et a sollicité des dons en BTC, ainsi que d'autres crypto-monnaies. Grâce à ces appels, Al-Shami semble avoir reçu plusieurs milliers de dollars en crypto-monnaie.

TRM a localisé d'autres adresses associées à l'adresse BTC sanctionnée par l'OFAC. Toutes les adresses de crypto-monnaies associées à la désignation d'al-Shami par l'OFAC sont incluses dans la base de données de TRM, qui mettra automatiquement à jour toute exposition à la sanction pour les utilisateurs de TRM. Pour plus d'informations sur la façon dont ces mises à jour peuvent affecter votre plateforme en tant que client de TRM, ou pour plus d'informations sur TRM, veuillez nous contacter directement via contact@trmlabs.com.