Le ministère public de Buenos Aires saisit des produits cryptographiques illicites

En août, l'équipe Crypto du ministère public de Buenos Aires (MPBA) a mené 27 opérations de recherche au cours desquelles elle a saisi des actifs en crypto-monnaie obtenus frauduleusement. L'enquête portait sur l'hameçonnage et l'usurpation d'identité d'entreprises légitimes par des cyberacteurs, qui convertissaient ensuite les produits illicites en crypto-monnaie, laquelle était ensuite blanchie sur de multiples blockchains. L'affaire a été traitée par l'équipe spécialisée dans les enquêtes sur les Actifs Numériques du ministère public de Buenos Aires (MPBA).

TRM Labs est fier d'avoir soutenu le ministère public de Buenos Aires dans ses efforts pour identifier et saisir les crypto-actifs illicites.

Rafael Garcia Borda a coordonné l'enquête et séquencé les perquisitions. "Grâce à l'utilisation des outils d'blockchain intelligence de TRM, notre équipe spécialisée dans les enquêtes sur les Actifs Numériques a pu tracer et identifier la destination donnée aux crypto-monnaies échangées à partir de fonds obtenus illégalement dans une escroquerie."

María Sol Cinosi, l'une des principales enquêtrices, a pu suivre les produits de la fraude sur plusieurs blockchains. "En combinant les outils de blockchain intelligence avec les techniques d'enquête traditionnelles, en moins de six mois, nous avons pu tracer et saisir l'ETH, le TRX et le BNB, qui ont été déposés avec succès dans des portefeuilles contrôlés par l'État."

Cette affaire est un exemple des efforts inlassables des forces de l'ordre, qui utilisent une blockchain intelligence sophistiquée, pour suivre et finalement saisir les produits illicites.