Les autorités thaïlandaises saisissent près de 7 millions de dollars dans le cadre d'une fraude aux crypto-monnaies avec l'aide de Binance

Au début du mois, les autorités thaïlandaises ont saisi plus de 250 millions de bahts (6,79 millions de dollars) et procédé à plusieurs arrestations dans le cadre d'une opération baptisée "The Purge", qui portait sur des fraudes liées aux crypto-monnaies. Selon les rapports, les suspects ont escroqué les victimes en les incitant à investir dans de fausses plateformes de crypto-monnaies et en leur demandant de transférer des USDT dans diverses adresses de portefeuilles.

La police royale thaïlandaise, en étroite collaboration avec le bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et l'équipe de lutte contre la criminalité financière de Binance, a pu enquêter sur les transactions associées à la fraude et reconstituer le réseau d'escroquerie .

Au cours de l'enquête sur le système de fraude et le blanchiment des fonds volés, les cyber-autorités thaïlandaises ont perquisitionné plus de 72 sites dans tout le pays, arrêtant trois ressortissants chinois et confisquant des appartements de luxe, des voitures, des produits de marque, de l'argent liquide et d'autres éléments de preuve d'une valeur de plus de 1,9 milliard de bahts (51,6 millions de dollars américains). 

Le bureau du procureur général de Thaïlande a inculpé tous les suspects pour fraude, appartenance à un gang, saisie de données informatiques fausses ou trompeuses et participation à une organisation criminelle transnationale de blanchiment d'argent.

Le ministre thaïlandais de l'économie et de la société numériques, Prasert Chantararuangthong, le commissaire du Bureau d'enquête sur la cybercriminalité (CCIB), Pol. Worawat Watnakornbancha, et M. Akbar Akhtar, responsable des enquêtes, APAC, Binance, ont annoncé les arrestations et les saisies au siège de la division d'enquête sur la criminalité technologique à Muang Thong Thani.