L'affaire $LIBRA : Sur les traces du memecoin qui a déclenché un scandale en Argentine

Le 14 février 2025, le président argentin Javier Milei a publié sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) un message promouvant le lancement du jeton $LIBRA sur la blockchain Solana. "Ce projet privé sera dédié à encourager la croissance de l'économie argentine en finançant les petites entreprises et les startups argentines", peut-on lire dans un message initialement publié et supprimé sur le compte de Milei (tel que traduit par X). "Le monde veut investir en Argentine. Le message comprenait également le contrat de jeton $LIBRA sur Solana - Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU.

Cependant, en l'espace de quelques heures, $LIBRA a implosé, perdant la majeure partie de sa valeur. Le président Milei a supprimé son premier message et en a publié un autre dans lequel il désavouait le projet.

"Il y a quelques heures, j'ai posté un tweet, comme je l'ai fait d'innombrables fois auparavant, soutenant une prétendue entreprise privée avec laquelle je n'ai évidemment aucun lien", a-t-il écrit dans le message. "Je n'ai pas été informé des détails du projet, et après en avoir pris connaissance, j'ai décidé de ne pas continuer à en faire la promotion (c'est pourquoi j'ai supprimé le tweet)." Le jeton a ensuite perdu plus de 96 % de sa valeur par rapport à son prix maximal.

C'est la deuxième fois en un mois qu'un dirigeant mondial annonce le lancement d'un jeton sur X. Le 18 janvier, Donald Trump, alors président élu, a lancé le jeton $TRUMP - un memecoin sur la blockchain Solana. Pour en savoir plus sur "Tracer $TRUMP", lisez notre article de blog ici. 

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Performance du marché et réception

Peu de temps après le lancement, $LIBRA a reçu d'importantes entrées de fonds, augmentant la capitalisation boursière du jeton à environ 4,5 milliards de dollars. Cependant, dans les trois heures qui ont suivi la publication du message initial du président Milei, la valeur de $LIBRA a chuté d'environ 89 %.

L'extrême volatilité de $LIBRA a immédiatement suscité des questions sur la possibilité d'un "rug pull" ou d'un "pump-and-dump". Le "rug pull" est un type d'escroquerie à la crypto-monnaie dans lequel les développeurs retirent brusquement les liquidités d'un projet, provoquant l'effondrement de la valeur du jeton et laissant les investisseurs avec des actifs sans valeur. Les "pump-and-dumps", comme le terme l'indique, se produisent lorsque les propriétaires d'un actif en gonflent artificiellement la valeur pour ensuite le revendre lorsqu'il atteint son apogée.

Selon la Commodities Futures Trading Commission (Commission américaine des marchés à terme de matières premières), les opérations de pompage et de déversement impliquent souvent de fausses nouvelles, des organisateurs anonymes, et peuvent être terminées en quelques minutes. 

Par exemple, en octobre 2021, des escrocs ont lancé un jeton appelé $SQUID, nommé d'après la populaire émission coréenne de Netflix Squid Games. Son site web tape-à-l'œil et ses comptes de médias sociaux, remplis d'images de la série, suggéraient faussement une approbation officielle. Quelques semaines après le lancement de $SQUID, son prix a grimpé de plus de 40 000 %. Mais lorsque les détenteurs se sont précipités pour réaliser leurs gains, ils ont été bloqués par les contrats intelligents qui sous-tendent les jetons. Il s'est avéré que ces contrats n'autorisaient que les créateurs à vendre. Lorsque les créateurs ont encaissé leurs gains, le prix de $SQUID s'est effondré, passant de 2 862 USD à une fraction de centime, ce qui a eu pour effet de couper l'herbe sous le pied des investisseurs. En quelques instants, les escrocs anonymes sont repartis avec des millions, dont une partie a été transférée par le biais de mixers et d'autres techniques de blanchiment sur la chaîne.

Constatations en chaîne

Selon TRM Labsenviron vingt minutes avant le tweet du président Milei, une adresse a reçu un million de jetons $LIBRA. Après avoir reçu les jetons, l'adresse a ajouté les jetons $LIBRA à un pool de liquidités sur Meteora, une plateforme DeFi sur Solana. Cette même adresse a également envoyé des jetons $LIBRA à plusieurs adresses qui les ont à leur tour ajoutés au même pool de liquidités.

Ensuite, des adresses potentiellement associées à l'équipe $LIBRA ont retiré des fonds directement du Meteora Solana Pool, diminuant progressivement le prix de $LIBRA. Comme le montre le graphique de TRM ci-dessous, des SOL d'une valeur de 7,8 millions de dollars ont été retirés du Meteora Pool, ont circulé dans deux portefeuilles potentiels de l'équipe $LIBRA et ont finalement été déposés à un point de consolidation. Le montant total retiré est surligné en rose.

Au moment de la rédaction de ce rapport, un total d'environ 90 millions de dollars de Solana et d'USDC est réparti entre les adresses de consolidation. 

TRM continuera à surveiller les mouvements de fonds liés au lancement de $LIBRA.

TRM LabsLe rôle de TRM Labs dans la surveillance de $LIBRA

TRM Labs joue un rôle central en assurant l'intégrité et la transparence des transactions impliquant $LIBRA et d'autres jetons SPL sur la blockchain Solana. Ses outils d'blockchain intelligence offrent :

• Analyse avancée des transactions : TRM cartographie chaque transaction de $LIBRA, suit les flux de fonds et détecte les anomalies telles que les transferts rapides, les transactions de gros volumes ou les opérations de lavage.
• Attribution des risques : En reliant l'activité de la chaîne à des entités connues, TRM identifie les portefeuilles associés à un comportement à haut risque, y compris les connexions avec des adresses sanctionnées ou des activités illicites.
• Détection des fraudes : Les algorithmes d'apprentissage automatique de TRM analysent les modèles de négociation de $LIBRA pour détecter les schémas de manipulation, tels que les opérations de pompage et de revente, ce qui contribue à protéger les participants au marché.
• Conformité AML : TRM fournit aux entreprises et aux régulateurs les outils nécessaires pour répondre aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC), en veillant à ce que les activités de $LIBRA respectent les normes mondiales en matière de criminalité financière.

Comment le TRM soutient le contrôle élargi des jetons SPL

Les capacités de TRM s'étendent au-delà de $LIBRA, offrant une couverture complète de tous les jetons de la Solana Program Library (SPL). Ces jetons sont l'épine dorsale de l'écosystème de Solana, permettant des applications dans la finance décentralisée (DeFi), les jetons non fongibles (NFT), et plus encore. L'analyse des jetons SPL de TRM comprend le suivi des événements du cycle de vie tels que l'émission de jetons, la distribution et les transactions sur le marché secondaire. Ses tableaux de bord et ses alertes en temps réel permettent aux utilisateurs de traiter rapidement les risques, favorisant ainsi la confiance et la transparence dans l'écosystème.