TRM Labs Annonce d'une collaboration avec Swyftx pour lutter contre les escroqueries en Australie

TRM LabsTRM Labs, le leader des solutions d'blockchain intelligence , et la bourse de crypto-monnaies australienne Swyftx, ont lancé aujourd'hui un essai inédit au niveau mondial qui paiera les utilisateurs de crypto-monnaies pour qu'ils se protègent contre les fraudeurs grâce à des formations et à l'activation de fonctions de sécurité plus solides pour protéger leurs comptes.

Le programme offre 10 dollars australiens de bitcoins aux Australiens qui activent l'authentification à deux facteurs sur leurs comptes de crypto-monnaies, dans un contexte de recrudescence des escroqueries dans le pays. TRM Labs a identifié plus de 9 milliards de dollars envoyés à différents types de fraudes dans le monde en 2022. Au cours de la même période, les Aussies ont déclaré une perte de 221 millions de dollars australiens en crypto-monnaie, soit une augmentation de 162,4 % par rapport à l'année précédente.‍

TRM Labs est une entreprise d'blockchain intelligence qui fournit des logiciels de lutte contre la fraude et la criminalité financière aux organismes du secteur public, tels que les organismes d'application de la loi et de réglementation, et aux organisations du secteur privé, y compris les bourses de crypto-monnaies et les institutions financières. 

L'essai testera l'impact sur les niveaux de fraude à l'investissement en récompensant les clients de crypto-monnaies qui protègent leurs comptes et s'informent sur la manière d'éviter les escroqueries. Jason Titman, directeur des opérations de Swyftx, a déclaré que les contrôles de sécurité de la bourse avaient déjà permis d'éviter qu'environ 3 millions de dollars australiens de fonds de clients ne tombent entre les mains d'escrocs en 2023.

"Swyftx fera tout ce qu'il faut pour protéger ses clients et nous sommes prêts à mener la bataille contre les escrocs", a déclaré Titman. "La sécurité est aujourd'hui la première préoccupation des utilisateurs de crypto-monnaies et le secteur doit comprendre que la confiance fait partie intégrante de l'adoption future de la technologie blockchain.

"Presque toujours, la vague commence loin de la côte avec des escroqueries qui impliquent des crypto-monnaies. La plupart des fraudes commencent sur les plateformes de médias sociaux avant de passer par le système bancaire, puis par les bourses. Nous sommes la dernière ligne de défense et chacun a un rôle à jouer dans la création d'un environnement plus sûr."

Swyftx versera la récompense à un premier groupe de 2 000 clients qui activeront l'authentification à deux facteurs sur leurs comptes et suivront un cours créé en collaboration avec TRM Labs. Le cours couvre les escroqueries à l'investissement basées sur les crypto-monnaies et sera proposé via la plateforme Learn de la bourse. Les clients sont également encouragés à signaler toute fraude présumée impliquant des crypto-monnaies sur chainabuse.com, un site web gratuit de signalement d'escroquerie géré par TRM Labs.

Chainabuse permet aux utilisateurs de cryptomonnaies de signaler des activités illicites sur un forum public où d'autres personnes peuvent attribuer des notes supérieures ou inférieures ou laisser des commentaires pour apporter des informations supplémentaires. Les rapports sur les mêmes adresses ou entités sont consolidés et hébergés dans une base de données consultable, que chacun peut utiliser pour vérifier les adresses de manière proactive avant d'entrer en contact avec elles. Cet outil permet aux utilisateurs de cryptomonnaies et aux victimes de délits financiers de jouer un rôle actif dans la sécurisation de l'écosystème des cryptomonnaies.

TRM Labs Esteban Castaño, directeur général de TRM Labs, a déclaré : "La diffusion proactive des connaissances et la sensibilisation sont essentielles pour lutter contre les escroqueries. Nous sommes ravis de soutenir l'approche innovante de Swyftx pour améliorer la sécurité des crypto-monnaies en Australie." 

Jonno Newman, un enquêteur basé en Australie qui travaille pour la société TRM Labs qui dirigeait auparavant la section de formation et de prévention de la cybercriminalité au sein de la police d'Australie-Méridionale, a déclaré : "Les escroqueries les plus répandues sont l'œuvre de syndicats du crime organisé complexes et proches des milieux d'affaires, avec des scénarios de vente persuasifs et des cibles bien identifiées. La reconnaissance de leur sophistication souligne la nécessité de s'unir et de travailler en collaboration pour les combattre".

L'essai est lancé aujourd'hui pour coïncider avec la semaine de sensibilisation à l'escroquerie (du 27 novembre au 1er décembre) et fait partie d'une campagne nationale menée par Swyftx pour encourager les utilisateurs de crypto-monnaies du pays à "Résister, Rechercher, Rapporter". 

"Nous demandons aux utilisateurs australiens de cryptomonnaies de faire trois choses simples", a déclaré M. Titman. "Résistez à l'envie d'envoyer rapidement de l'argent à un portefeuille de crypto-monnaies qui prétend être une opportunité d'investissement. Faites des recherches sur les escroqueries afin de repérer les signes avant-coureurs. Enfin, signalez à Chainabuse toute escroquerie présumée impliquant des cryptomonnaies, afin que nous puissions traduire davantage d'escrocs en justice."

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‍A propos deSwyftx‍

Swyftx est un échange d'actifs numériques australien enregistré auprès de l'AUSTRAC, avec environ 700 000 clients dans la région ANZ. Il s'agit de la bourse de crypto-monnaies la mieux notée d'Australie et de la deuxième plus grande.‍

À propos de TRM Labs

TRM Labs fournit des blockchain intelligence pour aider les organismes d'application de la loi, les organismes de réglementation, les institutions financières et les entreprises de crypto-monnaies à détecter et à enquêter sur les fraudes et les crimes financiers liés aux crypto-monnaies. TRM Labscomprend des solutions pour le traçage d'enquête, la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) des crypto-monnaies, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles, ainsi que l'évaluation des risques pour les entités, y compris la connaissance de l'utilisateur (Know-Your-VASP). 

Ces outils permettent aux organisations du monde entier d'adopter en toute sécurité les transactions, produits et partenariats liés aux crypto-monnaies. TRM Labs est basé à San Francisco, en Californie, et recrute dans les domaines de l'ingénierie, des produits, des ventes et de la science des données. Pour en savoir plus, visitez le site www.trmlabs.com.