TRM Talks: La conformité chez Binance - La plus grande entreprise de crypto-monnaie au monde avec Noah Perlman, CCO

Dans le sillage du règlement le plus important de l'histoire des États-Unis - plus de 4 milliards de dollars pour régler les violations de la loi sur le secret bancaire, le défaut d'enregistrement en tant qu'entreprise de transmission de fonds et la violation des sanctions américaines - Binance, la plus grande entreprise de crypto-monnaie au monde, travaille à la mise en place d'un programme de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions de premier ordre, sous la surveillance de contrôleurs indépendants.

Dans cette rubrique TRM Talks, Ari RedbordLe chef de la politique de TRM est rejoint par le chef de la conformité de Binance, Noah Perlman, pour discuter de ce processus, de son voyage du procureur fédéral à la crypto, et de la situation qui s'aggrave pour le responsable de la criminalité financière de Binance, Tigran Gambaryan, qui est détenu au Nigeria depuis plus de 100 jours.

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À propos de Noah Perlman

Noah Perlman est le responsable mondial de la conformité chez Binance, un poste qu'il occupe depuis janvier 2023. Dans son rôle, Noah supervise le programme de conformité mondial de Binance, renforçant l'engagement de l'entreprise en faveur de la protection des utilisateurs et des meilleures pratiques en matière de conformité réglementaire.  

Avant Binance, il a travaillé chez Gemini, d'abord en tant que CCO, puis en tant que Chief Operating Officer. Noah a également été président et directeur général de Gemini Trust Company, LLC, une société fiduciaire new-yorkaise réglementée par le département des services financiers de l'État de New York. Avant de se lancer dans la cryptographie, il était directeur général et responsable mondial des crimes financiers chez Morgan Stanley, où il avait la responsabilité juridique et de conformité des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions, l'anti-boycott, l'anti-corruption et les activités gouvernementales et politiques de l'entreprise.

Au début de sa carrière, Noah a été le conseiller juridique de la division new-yorkaise de la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis. Avant de travailler pour la DEA, il était procureur adjoint des États-Unis pour le district Est de New York, où il a occupé plusieurs postes de supervision, notamment celui de coordinateur spécial pour les crimes contre les enfants et de chef adjoint de la section des stupéfiants.