Les autorités américaines et allemandes saisissent le portefeuille de crypto-monnaies Cryptonator et inculpent son administrateur

Le 1er août 2024, l'IRS Investigation, le Department of Justice américain Department of Justice et le Federal Bureau of Investigation , en coordination avec l'Office fédéral allemand de la police criminelle (BKA) et le bureau du procureur général de Francfort, ont saisi le domaine du portefeuille de crypto-monnaies en ligne Cryptonator pour n'avoir pas mis en place les contrôles anti-blanchiment appropriés et avoir facilité des activités illicites. Cryptonator, lancé en 2014, était un portefeuille de crypto-monnaies en ligne qui permettait des transactions directes et des échanges instantanés entre différentes crypto-monnaies sur un compte personnel, agissant essentiellement comme une bourse de crypto-monnaies personnelle.

Le site web de la plateforme a été remplacé par un avis de retrait du département de la justice et de l'administration fiscale des États-Unis, ainsi que par des organismes chargés de l'application de la loi en Allemagne, dont l'Office fédéral de la police criminelle.

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Outre la saisie du site, les procureurs du ministère de la justice du district intermédiaire de Floride ont déposé une plainte pénale contre Roman Pikulev, ressortissant russe, pour son rôle dans la création et l'exploitation de Cryptonator, qui, selon le DOJ, était une entreprise de transfert de fonds sans licence qui a traité plus de 235 millions de dollars de fonds illicites. Plus précisément, DOJ a accusé Pikulev d'avoir exploité une entreprise de transfert de fonds sans licence et de blanchiment d'argent pour ne pas s'être enregistré auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain, bien qu'il ait exercé ses activités aux États-Unis. Les accusations du DOJaffirment que Cryptonator "n'avait pas mis en place de processus significatif de lutte contre le blanchiment d'argent et ne disposait pas d'un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent", car les utilisateurs pouvaient s'inscrire de manière anonyme en utilisant uniquement un nom d'utilisateur et un mot de passe, au lieu de se soumettre aux exigences strictes en matière de connaissance du client (KYC) requises par la loi.

"Le fonctionnement de Cryptonator impliquait un système international de blanchiment d'argent qui, en vertu de son modèle d'entreprise, s'adressait à des criminels", indique l'acte d'accusation. "Depuis sa création, Cryptonator a reçu des produits criminels provenant, entre autres, de nombreuses intrusions et piratages informatiques, d'escroqueries au Rançonlogiciel , de divers marchés frauduleux et de systèmes d'usurpation d'identité.

"Les tickets indiquent également que Cryptonator propose des clés API pour les marchés du darknet et autres, tels qu'un service d'hébergement à l'épreuve des balles et une boutique vendant des informations d'identification mises en cache pour les sociétés de cartes de crédit", peut-on lire dans la plainte.

Fait important, l'acte d'accusation ajoute que Pikulev savait que les fonds déposés sur Cryptonator étaient le produit d'activités illicites ou allaient être utilisés pour des activités criminelles. Des pirates informatiques, des opérateurs de marchés du darknet, des groupes de Rançonlogiciel , des personnes qui se soustraient aux sanctions et d'autres acteurs menaçants gravitaient autour de la plateforme pour échanger des crypto-monnaies ainsi que pour encaisser des crypto-monnaies en monnaie fiduciaire. Selon les procureurs, M. Pikulev a intégré à la plateforme des fonctions permettant d'anonymiser la source des crypto-monnaies. 

Les preuves de connaissance comprennent des chats dans lesquels Pikulev discute de l'intégration de crypto-monnaies acceptées sur les marchés du darknet tels que Monero et propose des intégrations de clés API avec ces plateformes illégales.

Selon les accusations, M. Pikulev, qui utilisait également le nom de famille "Boss" sur certains documents officiels, gérait la plateforme par l'intermédiaire de dizaines de fournisseurs de technologie basés aux États-Unis et achetait des publicités sur des sites de médias sociaux américains pour faire avancer le projet. M. Pikulev a utilisé des pièces d'identité et des documents russes et allemands pour enregistrer les sites web et les adresses électroniques utilisés pour faire fonctionner la plateforme, ont indiqué les procureurs. 

Au total, la plateforme a facilité plus de 4 millions de transactions d'une valeur totale de 1,4 milliard de dollars, Pikulev prélevant une petite partie de chaque transaction.

Sur la base de l'blockchain intelligence, sur ces 1,4 milliard de dollars, les adresses contrôlées par Cryptonator ont envoyé ou reçu :

• 25 000 000 $ avec les marchés du darknet, les fraudes et les magasins de cartes de crédit
• 34 500 000 $ avec des adresses d'escroquerie
• 80 000 000 $ avec des échanges à haut risque
• 8 000 000 $ avec des adresses associées aux groupes Rançonlogiciel
• 54 000 000 $ avec des adresses associées à des piratages et à des opérations de vol de crypto-monnaie
• 34 000 000 $ avec icryptocurrency mixeur services
• 71 000 000 $ avec des adresses sanctionnées

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Cette affaire est un exemple de coopération policière mondiale et d'utilisation de l'blockchain intelligence pour contrecarrer les activités illicites.