29 octobre 2024

Le DOJ États-Unis porte des accusations dans une affaire de blanchiment de cryptomonnaies d'une valeur de 230 millions de dollars

Le mois dernier, le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a annoncé l' arrestation et l'inculpation de Malone Lam, 20 ans, de Miami (FL) et Los Angeles (CA), et de Jeandiel Serrano, 21 ans, de Los Angeles (CA), pour conspiration en vue de voler et de blanchir plus de 230 millions de dollars en crypto-monnaie auprès d'une victime à Washington, D.C. Cette affaire est l'une des plus importantes affaires de vol de crypto-monnaie de ces dernières années.

Les arrestations et l'inculpation ont été annoncées par le procureur Matthew M. Graves, l'agent spécial intérimaire du FBI David Geist, de la division criminelle et cybernétique du bureau local de Washington, et l'agent spécial exécutif en charge Kareem A. Carter de l'Internal Revenue Service - Criminal InvestigationIRS) Washington, D.C. Field Office.

Selon l'acte d'accusation, depuis au moins août 2024, Lam, Serrano et d'autres ont conspiré pour réaliser des vols de crypto-monnaies et pour blanchir les crypto-monnaies volées par le biais d'échanges et de services de mixeur . Les conspirateurs accédaient frauduleusement aux comptes de crypto-monnaie des victimes et transféraient ensuite les fonds des victimes en leur possession. Ils ont blanchi les produits, y compris en déplaçant les fonds à travers divers mixeurs et échanges en utilisant des "chaînes de peel", des portefeuilles de passage et des VPN pour masquer leurs véritables identités. Lam et Serrano auraient ensuite dépensé le produit blanchi de la crypto-monnaie pour des voyages internationaux, des boîtes de nuit, des voitures de luxe, des montres, des bijoux, des sacs à main de marque et des maisons de location à Los Angeles et à Miami. Dans un cas, le 18 août 2024, Lam, Serrano et leurs conspirateurs ont contacté une victime à Washington et, par le biais des communications avec cette victime, ont obtenu frauduleusement plus de 4 100 bitcoins (d'une valeur de plus de 230 millions de dollars à l'époque).

*Les accusés ont blanchi les fonds volés par le biais de divers mélangeurs et autres mécanismes de blanchiment d'argent.*

*Les agents ont pu remonter à travers les blockchains et les techniques de blanchiment d'argent jusqu'au compte des accusés dans un VASP américain*

L'équipe gouvernementale a non seulement réussi à démêler l'écheveau du blanchiment de crypto-monnaie, mais elle a également pu obtenir des captures d'écran des discussions entre les deux sujets, montrant comment ils avaient l'intention de manipuler la victime pour obtenir ses clés privées.

*Le gouvernement a expliqué ce système dans sa demande de mise en détention de l'un des sujets*

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Les sujets ont fini par convaincre la victime de télécharger un programme malveillant, ce qui leur a permis de voler les fonds et de commencer leur folie dépensière.

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*Collection d'automobiles de Malone Lam (source : requête du gouvernement en vue d'une détention provisoire)*

L'enquête est menée par le bureau du procureur du district de Columbia, le bureau local du FBIà Washington et le bureau local de l IRS enquêtes IRS Washington. Les bureaux locaux de Los Angeles et de Miami du FBIont apporté un soutien important en matière d'enquête et d'opérations.

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