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Discussions TRM : Les rouages de la conformité des crypto-monnaies

Pour les bourses de crypto-monnaies et autres fournisseurs de services d'actifs numériques, les rouages d'un programme de conformité solide sont nombreux - de FinCEN à GAFI, de SARS aux assignations, de la surveillance des transactions à la règle de voyage. Alors que les législateurs et les régulateurs du monde entier tentent d'apporter une clarté juridique à la crypto, les équipes de conformité sont entre-temps chargées de comprendre et d'appliquer les cadres réglementaires actuels à leurs entreprises et, plus largement, de gérer le risque de criminalité financière à mesure qu'il prend des formes nouvelles et différentes dans le cryptoverse. Dans cette édition de TRM Talksdes experts juridiques et de la conformité dans l'espace crypto discutent des éléments constitutifs d'un solide programme de conformité crypto, ainsi que des défis et des meilleures pratiques à prendre en compte, notamment :

- comprendre les exigences réglementaires actuelles et les développements potentiels à l'horizon
- élaborer des politiques et des procédures pour répondre à ces exigences
- utiliser la technologie et les outils pour soutenir un cadre de conformité crypto moderne.

TRM Talks est une série de webinaires mensuels proposant des discussions avec des leaders en matière de conformité, de réglementation et de technologie dans le domaine des crypto-monnaies.