Un ressortissant jordanien arrêté en Espagne pour avoir envoyé 200 000 euros en crypto-monnaies à l'État islamique

Cette semaine, le service d'information de la Garde civile espagnole a arrêté un ressortissant jordanien muni d'un passeport espagnol pour des activités liées au financement du terrorisme. 

Selon les rapports, l'homme, un ingénieur en informatique, aurait envoyé près de 200 000 euros de crypto-monnaie à diverses campagnes de financement du terrorisme d'ISIS. TRM Labs est fier de soutenir le service d'information de la Garde civile dans sa mission visant à empêcher les financiers du terrorisme d'utiliser les crypto-monnaies pour envoyer et recevoir des fonds.

Le financier présumé du terrorisme semble avoir utilisé des USDT sur la blockchain Tron, ce qui est cohérent avec d'autres campagnes de financement du terrorisme que TRM Labs a suivies au cours des deux dernières années. 

Les services répressifs du monde entier se sont intéressés de plus près à la collecte de fonds en crypto-monnaies à des fins terroristes, avec des perturbations récentes aux États-Unis, au Canada, en Israël, en Corée du Sud, au Tadjikistan et maintenant en Espagne. Le FBI et Europol ont apporté leur soutien à cette enquête. TRM Labs est fière de soutenir les efforts des forces de l'ordre pour identifier et perturber ces campagnes de collecte de fonds.