Le Trésor impose des sanctions à BuyCash, une bourse de monnaies virtuelles basée à Gaza, à la suite d'attaques du Hamas

Le 18 octobre, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à dix membres clés du groupe terroriste Hamas, à des agents et à des facilitateurs financiers à Gaza et ailleurs, y compris au Soudan, en Turquie, en Algérie et au Qatar. 

Cette action vise des membres qui gèrent des actifs dans un portefeuille d'investissement secret du Hamas, un facilitateur financier basé au Qatar ayant des liens étroits avec le régime iranien, un commandant clé du Hamas, ainsi que la société de change de monnaie virtuelle Buy Cash Money and Money Transfer Company (BuyCash) basée à Gaza, son opérateur et une adresse de crypto-monnaie associée. 

BuyCash est une société de transfert de fonds spécialisée dans la transmission de paiements par le biais de divers services, y compris les crypto-monnaies. BuyCash est opérationnel depuis 2014 avec un emplacement physique et un site web. Le site web de BuyCash affirme être un échangeur de devises, un service de transfert d'argent et une banque électronique.

En juin 2021, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme a saisi un certain nombre de portefeuilles de monnaies virtuelles dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds du Hamas, dont certains étaient liés aux Brigades Izz al-Din Qassam. L'une des adresses des portefeuilles saisis appartient à BuyCash.

Outre son implication dans la collecte de fonds du Hamas, Buy Cash a également été utilisé pour transférer des fonds par des affiliés d'autres groupes terroristes. En septembre 2019, selon l'OFAC, le portefeuille Bitcoin de Buy Cash 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW a reçu un transfert de bitcoins équivalant à plus de 2 000 dollars. Ce transfert a été facilité par un opérateur de services monétaires basé en Turquie et affilié à Al-Qaïda. En outre, en 2017, un compte Buy Cash a été enregistré par des individus impliqués dans le paiement de l'acquisition de grandes quantités d'infrastructures en ligne pour le compte de l'État islamique d'Irak et de Syrie (ISIS). 

Ahmed M. M. Alaqad (Alaqad), basé à Gaza, a enregistré le domaine de Buy Cash en juillet 2015. Alaqad a agi en tant que représentant de Buy Cash et est le propriétaire de la bourse financière Buy Cash. Buy Cash et Alaqad sont désignés pour avoir fourni un soutien matériel au Hamas.

Selon l'OFAC, "les désignations d'aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre des efforts continus déployés par les États-Unis pour éradiquer les sources de revenus du Hamas en Cisjordanie et à Gaza, ainsi que dans toute la région, en étroite coordination avec les partenaires et les alliés régionaux. À ce jour, le Trésor a ciblé près de 1 000 personnes et entités liées au terrorisme et au financement du terrorisme par le régime iranien et ses mandataires, notamment le Hamas, le Hezbollah et d'autres groupes terroristes alignés sur l'Iran dans la région.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des crypto-monnaies par le Hamas pour collecter des fonds, lisez le rapport de TRM ici.