TRM Talks: Creación de cumplimiento en Binance - El mayor negocio de criptomonedas del mundo con el CCO Noah Perlman.

Tras el mayor acuerdo en la historia de Estados Unidos -más de 4.000 millones de dólares por violaciones de la Ley de Secreto Bancario, por no registrarse como empresa de transferencia de dinero y por incumplir las sanciones estadounidenses- Binance, la mayor empresa de criptomonedas del mundo, está trabajando para crear el mejor programa de cumplimiento de sanciones y de lucha contra el blanqueo de capitales bajo la supervisión de supervisores independientes.

En esta TRM Talks, Ari RedbordJefe Global de Política de TRM, se une al Jefe de Cumplimiento de Binance, Noah Perlman, para discutir ese proceso, su viaje desde la fiscalía federal a las criptomonedas, y el empeoramiento de la situación del líder de delitos financieros de Binance, Tigran Gambaryan, que ha estado detenido en Nigeria durante más de 100 días.

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Acerca de Noah Perlman

Noah Perlman es el Director de Cumplimiento Global de Binance, cargo que ocupa desde enero de 2023. En su función, Noah supervisa el programa de cumplimiento global de Binance, reforzando el compromiso de la empresa con la protección de los usuarios y las mejores prácticas para el cumplimiento normativo.  

Antes de Binance, trabajó en Gemini, primero como CCO y luego como Director de Operaciones. Noah también se desempeñó como Presidente y CEO de Gemini Trust Company, LLC, una compañía fiduciaria de Nueva York regulada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Antes de iniciarse en las criptomonedas, fue Director Gerente y Jefe Global de Delitos Financieros en Morgan Stanley, donde tuvo la responsabilidad legal y de cumplimiento de los programas de Antilavado de Dinero, Sanciones, Antiboicot, Anticorrupción y Actividades Gubernamentales y Políticas de la Firma.

Al principio de su carrera, Noah fue Consejero de la División de Nueva York de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Antes de su paso por la DEA, fue fiscal adjunto de los Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York, donde ocupó varios puestos de supervisión, entre ellos el de Coordinador Especial de Delitos contra Menores y Jefe Adjunto de la Sección de Estupefacientes.