Las autoridades estadounidenses y alemanas incautan la criptomoneda Cryptonator e imputan a su administrador

El 1 de agosto de 2024, IRS Investigation, el Department of Justice de Estados Unidos y la Federal Bureau of Investigation , en coordinación con la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) y la Fiscalía General de Fráncfort, incautaron el dominio de la criptocartera en línea Cryptonator por no disponer de controles adecuados contra el blanqueo de capitales y facilitar actividades ilícitas. Cryptonator, lanzado en 2014, era un monedero de criptomonedas en línea que permite transacciones directas y el intercambio instantáneo entre diferentes criptomonedas en una cuenta personal, actuando esencialmente como una bolsa de criptomonedas personal.

El sitio web de la plataforma fue sustituido por un aviso de retirada del Departamento de Justicia y del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, así como de las fuerzas del orden de Alemania, incluida la Oficina Federal de Policía Criminal.

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Además de incautar el sitio, los fiscales del Departamento de Justicia del Distrito Medio de Florida presentaron una denuncia penal contra el ciudadano ruso Roman Pikulev por su papel en la fundación y explotación de Cryptonator, que, según DOJ, era una empresa de servicios monetarios sin licencia que procesó más de 235 millones de dólares en fondos ilícitos. En concreto, DOJ acusó a Pikulev de operar un MSB sin licencia y de blanqueo de capitales por no haberse registrado en la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a pesar de operar en el país. Los cargos DOJafirman que Cryptonator "no contaba con procesos significativos contra el blanqueo de capitales y carecía de un programa eficaz contra el blanqueo de capitales", ya que los usuarios podían registrarse de forma anónima con sólo un nombre de usuario y una contraseña, en lugar de los estrictos requisitos KYC exigidos por la ley.

"La operación de Cryptonator implicaba un esquema internacional de lavado de dinero que, en virtud de su modelo de negocio, atendía a delincuentes", decía la acusación. "Desde su fundación, Cryptonator recibió ganancias criminales de, entre otros delitos, numerosas intrusiones informáticas e incidentes de hacking, estafas de ransomware , varios mercados de fraude y esquemas de robo de identidad".

"Las entradas también indican que Cryptonator ofrece claves API a mercados de la darknet y similares, como un servicio de alojamiento a prueba de balas, y una tienda que vende credenciales en caché para empresas de tarjetas de crédito", reza la denuncia.

Es importante destacar que la acusación añade que Pikulev sabía que los fondos de Cryptonator eran producto de actividades ilícitas o iban a utilizarse para actividades delictivas. Hackers, operadores del mercado de la darknet, grupos de ransomware , evasores de sanciones y otros actores de amenazas acudían a la plataforma para intercambiar criptomonedas y convertir criptomonedas en moneda fiduciaria. Según los fiscales, Pikulev incorporó a la plataforma funciones que anonimizaban el origen de las criptomonedas. 

Las pruebas de conocimiento incluyen chats en los que Pikulev habla de la incorporación de criptomonedas aceptadas en mercados de la darknet como Monero y de ofrecer integraciones de claves API con esas plataformas ilegales.

Según los cargos, Pikulev, que también utilizaba el apellido "Boss" en algunos documentos oficiales, gestionaba la plataforma a través de docenas de proveedores de tecnología con sede en Estados Unidos y compraba anuncios en redes sociales estadounidenses para llevar adelante el plan. Pikulev utilizó documentos de identidad rusos y alemanes para registrar sitios web y direcciones de correo electrónico utilizadas para gestionar la plataforma, según los fiscales. 

En total, la plataforma facilitó más de 4 millones de transacciones por valor de 1.400 millones de dólares, de las que Pikulev se llevó una pequeña tajada.

Según Inteligencia en Blockchain, de esos 1.400 millones de dólares, las direcciones controladas por Cryptonator enviaron o recibieron:

• 25.000.000 de dólares con los mercados de la red oscura, el fraude y las tiendas de tarjetas
• 34.500.000 dólares con direcciones fraudulentas
• 80.000.000 de dólares con intercambios de alto riesgo
• 8.000.000 de dólares con direcciones asociadas a grupos de ransomware
• 54.000.000 $ con direcciones asociadas a hackeos y operaciones de robo de criptomonedas
• 34.000.000 de dólares con servicios de mezcla de criptomonedas
• 71.000.000 de dólares con direcciones sancionadas

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Este caso es un ejemplo de cooperación policial mundial y del uso de Inteligencia en Blockchain para frustrar actividades ilícitas.