TRM
Know-Your-Entity
Evaluar el riesgo para los proveedores de servicios de activos virtuales y otras empresas de criptomonedas
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Por qué las organizaciones líderes confían en la TRM
Tome decisiones de asociación e incorporación basadas en datos con perfiles de entidad
Consulte los perfiles de más de 26.000 proveedores de servicios de valor añadido y empresas de activos digitales, con datos completos sobre la cadena y fuera de ella, como jurisdicción, licencias, información recopilada a través de KYC y volumen de contrapartidas de riesgo a lo largo del tiempo.
Supervise los cambios en el riesgo con una lista de vigilancia de entidades personalizada
Añada entidades a su lista de vigilancia para revisarlas periódicamente. Compruebe rápidamente los cambios en la puntuación de riesgo u otras desviaciones de la actividad prevista, incluido el volumen que está vinculado a actividades de alto riesgo o ilícitas.
Confíe en información actualizada y práctica
TRM cuenta con la base de datos más grande y de más rápido crecimiento sobre actividad criptográfica ilícita y añade una media de 1.000 puntos de datos fuera de la cadena a los perfiles de las entidades cada semana.
Más razones para elegir Know-Your-Entity
Comprender los tipos de entidades con las que se relaciona un proveedor de servicios de valor añadido y el riesgo asociado.
Ver la puntuación de riesgo de un VASP con indicadores de riesgo como el tipo y la categoría de propiedad
Comparar el riesgo con las criptomonedas más valoradas y los intercambios de alto riesgo a lo largo del tiempo
Evaluar y controlar los riesgos de forma permanente
Únase a la creciente lista de organizaciones que utilizan el conjunto de productos de TRM y su propia inteligencia sobre amenazas para supervisar actividades sospechosas.
Un mejor nivel de servicio
Nuestro equipo, con empleados en todo el mundo, desde Singapur a San Francisco, garantiza un acceso ininterrumpido, incluyendo la asistencia a través del chat de la aplicación.
Trabaje con el equipo Global de Investigaciones de TRM, especializado en investigaciones criptográficas integrales en casos de hacks, fraudes u otro incidente.
Amplíe la capacidad de su equipo para investigar y detectar criptomonedas en delitos financieros con formación especializada y cursos en línea a su propio ritmo
Más información
Comience a utilizar TRM en cuestión de minutos con una interfaz intuitiva y fácil de aprender, diseñada para principiantes y apreciada por los profesionales.
Mantenemos un tiempo de actividad de la API del 99,99% y operamos en una arquitectura de nube pública de alta disponibilidad.
TRM se somete anualmente a una auditoría SOC 2 que certifica nuestras mejores prácticas de seguridad, disponibilidad y confidencialidad. Además, ofrecemos una opción para que los clientes accedan a nuestra plataforma en un entorno en la nube que cumple con FedRAMP®.
Más información¿Listo para ver la plataforma?
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