TRM Wallet Screening
Detección proactiva de criptocarteras de alto riesgo en tiempo real
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Por qué las principales instituciones financieras y empresas de criptomonedas confían en TRM
Identifique los monederos de alto riesgo con un motor de riesgo personalizado
Evalúe el riesgo de las criptocarteras antes de autorizar una transacción. Personalice su tolerancia al riesgo con más de 150 configuraciones, que cubren el tipo de riesgo como propiedad, contraparte e indirecto, así como categorías como sanciones, estafas y más.
Conecte los monederos criptográficos a entidades del mundo real con atribución verificable
TRM atribuye entidades utilizando inteligencia de un equipo especializado en amenazas, ciencia de datos avanzada y más de 300 millones de fuentes supervisadas mensualmente, incluidas listas de sanciones y la web oscura. Consulta la fuente y el nivel de confianza de la atribución en la plataforma.
Tomar decisiones de escalado basadas en un perfil holístico del cliente.
Ver el historial de alertas de una cartera, incluidas las reglas que se han activado y las investigaciones abiertas. Documente las notas de la investigación. Y vea el origen y el destino de los fondos para identificar cambios en el comportamiento del monedero.
Más razones para elegir Wallet Screening
Submit a wallet address and in <400 milliseconds receive trading volume, a full list of risks and attribution
Utilícelo con TRM Transaction Monitoring para obtener una sólida solución de supervisión previa y posterior a las transacciones.
Examina más de 70 millones de activos digitales en más de 30 cadenas de bloques, incluidos todos los tokens ERC-20, las monedas estables más populares, los tokens DeFi y mucho más.
Protección contra actividades ilícitas
Únase a la creciente lista de organizaciones que utilizan el conjunto de productos de TRM y nuestra inteligencia sobre amenazas para supervisar y notificar actividades sospechosas.
La Red 1inch abordó la incertidumbre normativa con medidas de cumplimiento proactivas
1inch está reforzando la seguridad de su plataforma y aumentando la visibilidad de los riesgos de delitos financieros asociados a sus usuarios, lo que se traduce en:
- Millones de monederos controlados para detectar sanciones y riesgos de blanqueo de capitales
- Cientos de direcciones de alto riesgo identificadas
- Mayor visibilidad de las tipologías de amenazas que suponen un riesgo para 1inch
Un mejor nivel de servicio
Nuestro equipo, con empleados en todo el mundo, desde Singapur a San Francisco, garantiza un acceso ininterrumpido, incluyendo la asistencia a través del chat de la aplicación.
Trabaje con el equipo Global de Investigaciones de TRM, especializado en investigaciones criptográficas integrales en casos de hacks, fraudes u otro incidente.
Amplíe la capacidad de su equipo para investigar y detectar criptomonedas en delitos financieros con formación especializada y cursos en línea a su propio ritmo
Más información
Comience a utilizar TRM en cuestión de minutos con una interfaz intuitiva y fácil de aprender, diseñada para principiantes y apreciada por los profesionales.
Mantenemos un tiempo de actividad de la API del 99,99% y operamos en una arquitectura de nube pública de alta disponibilidad.
TRM se somete anualmente a una auditoría SOC 2 que certifica nuestras mejores prácticas de seguridad, disponibilidad y confidencialidad. Además, ofrecemos una opción para que los clientes accedan a nuestra plataforma en un entorno en la nube que cumple con FedRAMP®.
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