Monitoreo de transacciones
Supervise los depósitos y retiros de activos digitales para garantizar el cumplimiento de las normas de ALD/FT.
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Por qué las principales instituciones financieras y empresas de criptomonedas confían en TRM
Ajuste su tolerancia al riesgo con alertas muy flexibles
Personalice las categorías y los niveles de gravedad del riesgo que desea supervisar. A continuación, cree reglas precisas para los patrones de comportamiento y transaccionales de interés que incluyan: importe, blockchain, riesgo de contraparte y mucho más.
Trabaje en forma colaborativa para revisar y cerrar las alertas con la gestión de casos.
Además de integrar la API en otras plataformas, puede ver los resultados de las alertas en TRM y aprovechar la herramienta de gestión de casos para: asignar un agente, registrar notas, ver los detalles de la transacción, lo que desencadenó la alerta, y seguir un flujo de trabajo hasta el cierre.
Proteja su empresa y a sus clientes con la mejor información sobre amenazas
La inteligencia sobre amenazas de TRM abarca sanciones más allá de las designaciones oficiales para incluir una huella mayor de la actividad criptográfica de los actores ilícitos.
Más razones para elegir Transaction Monitoring
Garantice la seguridad y el cumplimiento de las normas mediante la revisión diaria de las transacciones.
Vea cada vez que se realizan cambios en las categorías o niveles de gravedad en el motor de riesgos
Ver el historial anónimo de alertas de los clientes, incluidas las alertas activadas y las transacciones.
Protección contra las transacciones ilícitas
Únase a la creciente lista de organizaciones que utilizan el conjunto de productos de TRM y nuestra inteligencia sobre amenazas para supervisar y notificar actividades sospechosas.
Anchorage Digital Bank adopta la mejor normativa de su clase
Con el objetivo de satisfacer las expectativas tanto de los clientes como de los organismos reguladores, Anchorage Digital (el primer banco de activos digitales de EE.UU. autorizado por el gobierno federal) integró TRM no sólo para supervisar las transacciones en busca de indicadores de riesgo, sino también para comprender el flujo de fondos en su plataforma.
Un mejor nivel de servicio
Nuestro equipo, con empleados en todo el mundo, desde Singapur a San Francisco, garantiza un acceso ininterrumpido, incluyendo la asistencia a través del chat de la aplicación.
Trabaje con el equipo Global de Investigaciones de TRM, especializado en investigaciones criptográficas integrales en casos de hacks, fraudes u otro incidente.
Amplíe la capacidad de su equipo para investigar y detectar criptomonedas en delitos financieros con formación especializada y cursos en línea a su propio ritmo
Más información
Comience a utilizar TRM en cuestión de minutos con una interfaz intuitiva y fácil de aprender, diseñada para principiantes y apreciada por los profesionales.
Mantenemos un tiempo de actividad de la API del 99,99% y operamos en una arquitectura de nube pública de alta disponibilidad.
TRM se somete anualmente a una auditoría SOC 2 que certifica nuestras mejores prácticas de seguridad, disponibilidad y confidencialidad. Además, ofrecemos una opción para que los clientes accedan a nuestra plataforma en un entorno en la nube que cumple con FedRAMP®.
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