DOJ se incauta de 8,2 millones de dólares relacionados con una trama Pig Butchering

El 27 de febrero de 2025, la Fiscalía del Distrito Norte de Ohio presentó una demanda civil de decomiso de más de 8,2 millones de USDT relacionados con una trama de pig butchering que afectaba a víctimas de todo Estados Unidos.

La denuncia describe cómo los estafadores, utilizando números de teléfono anónimos y aplicaciones de mensajería, manipulaban a las víctimas haciéndoles creer que estaban entablando relaciones personales o financieras. En un caso, se animó a una víctima del área de Cleveland a liquidar toda su cuenta de jubilación, enviando finalmente más de 650.000 dólares en criptomonedas a lo que ella creía que era una plataforma de inversión legítima.

En lugar de ello, sus fondos -y los de otras 30 víctimas identificadas- se enrutaron a través de una enmarañada red de plataformas DeFi , intercambios entre cadenas y monederos no alojados, para acabar aterrizando en tres direcciones TRON.

El FBI utilizó Inteligencia en Blockchain para rastrear el flujo de fondos a través de múltiples plataformas y redes: desde los intercambios centralizados, a Ethereum y TRON, pasando por los protocolos DeFi , hasta llegar a los monederos de almacenamiento final. A pesar de la complejidad de los métodos de blanqueo, la investigación reveló patrones comunes de enrutamiento y reutilización de monederos que ayudaron a los agentes a reconstruir todo el esquema de blanqueo.

Según la denuncia, las direcciones controladas por los estafadores contienen fondos mezclados de numerosas víctimas -tanto conocidas como aún no identificadas- vinculadas a tramas de pig butchering que van más allá de esta investigación específica.

Lo que hace que este caso sea especialmente notable es la doble teoría jurídica utilizada en la denuncia. Los fondos directamente relacionados con el fraude se confiscaron en virtud de 18 U.S.C. 981(a)(1)(C) (fraude electrónico) y los fondos restantes -probablemente vinculados a otras víctimas desconocidas- se confiscaron en virtud de 18 U.S.C. § 981(a)(1)(A) como bienes implicados en el blanqueo de capitales.

Esto permitió al DOJ incautarse de la totalidad de los 8,2 millones de dólares, impidiendo que los estafadores recuperaran parte de ellos y preservando la capacidad de indemnizar a otras víctimas a medida que se ampliara la investigación.

El equipo FBI y DOJ reconoció que hay otras víctimas potenciales en el caso que aún no han sido identificadas. El equipo está "rastreando hacia atrás" a partir de las direcciones incautadas para identificar a otras posibles víctimas.

Las estafas Pig butchering se encuentran entre los tipos de fraude de criptomonedas más dañinos y de más rápido crecimiento, a menudo relacionados con operaciones de estafa respaldadas por la trata de seres humanos en el sudeste asiático. Se dirigen a personas vulnerables con tácticas de captación financiera y pueden ser devastadoras.

Este caso pone de relieve cómo las asociaciones público-privadas, las sofisticadas herramientas de rastreo y las estrategias jurídicas inteligentes pueden tener un impacto en el mundo real. No se trata solo de incautar criptomonedas, sino de hacer justicia a las víctimas, muchas de las cuales pierden los ahorros de toda su vida.

TRM Labs se enorgullece de apoyar a la Oficina de Campo de Cleveland FBIy al Department of Justice Justicia en el rastreo de activos ilícitos y la protección de las víctimas.