El Department of Justice EE.UU. dicta sentencia en una trama de correos electrónicos comerciales comprometidos con Bitcoin

La semana pasada, el Department of Justice anunció que Olalekan Jacob Ponle, residente en los Emiratos Árabes Unidos, había sido condenado a más de 8 años de prisión por orquestar una trama de fraude cibernético de 8 millones de dólares dirigida a varias empresas estadounidenses de Chicago, Nueva York, California y otros lugares. 

Según los documentos judiciales, Ponle y sus cómplices participaron en numerosas estafas de correo electrónico de empresas en las que utilizaron enlaces de suplantación de identidad para obtener acceso no autorizado a cuentas de correo electrónico y luego crearon instrucciones falsas que ordenaban a los empleados de las empresas víctimas transferir dinero a cuentas bancarias abiertas por mulas de dinero bajo la dirección de Ponle. Los correos electrónicos fraudulentos a menudo decían proceder de la empresa o de un contacto comercial conocido y eran casi idénticos a otros correos legítimos enviados a través de la cuenta de correo electrónico de la empresa. Después de que los empleados involuntarios transfirieran dinero, en algunos casos millones de dólares, a las cuentas bancarias, Ponle daba instrucciones a las mulas para que convirtieran los fondos a Bitcoin y se los enviaran.

Ponle es un ciudadano nigeriano que fue detenido en junio de 2020 por las fuerzas del orden en los EAU. Posteriormente fue expulsado de los EAU y puesto bajo custodia del FBI , tras lo cual se declaró culpable de fraude electrónico. 

Como parte de la sentencia, se ordenó a Ponle el pago de más de 8,03 millones de dólares en concepto de restitución a las empresas víctimas y la confiscación de numerosos artículos de lujo adquiridos con fondos procedentes de la trama de fraude, incluidos un Rolls Royce Cullinan, un Lamborghini Urus, un Mercedes-Benz Clase G AMG G55 y relojes Rolex y Patek Philippe. Anteriormente, Ponle había confiscado 151 bitcoins, que también procedían de ganancias rastreables en la trama de fraude.

"El acusado cometió una serie de importantes fraudes BEC, causando millones de dólares en pérdidas y decenas de millones de dólares en intentos de pérdidas a las empresas víctimas", dijo la fiscal federal adjunta Melody Wells. "Los esquemas BEC como el del acusado son una forma común y económicamente perjudicial de delito financiero dirigido por individuos y organizaciones criminales en todo el mundo".

Este caso es el resultado de una investigación global llevada a cabo por la Oficina del FBIen Chicago y la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois, y la extradición es fruto de la cooperación internacional entre la Oficina de Asuntos Internacionales DOJ y el Departamento de Policía de Dubai (EAU).

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