DOJ EE.UU. presenta una denuncia por robo a mano armada de Bitcoin

La semana pasada, el Department of Justice de Estados Unidos presentó una denuncia penal contra dos individuos por robo a mano armada. Los sospechosos están acusados de obligar, a punta de pistola, a una pareja de Carolina del Norte a liquidar su cuenta de Bitcoin en una casa de cambio de criptodivisas estadounidense. 

Los dos pistoleros, con la ayuda de un cómplice más experto en tecnología, obligaron al marido a iniciar sesión en su cuenta y luego ejecutaron tres transacciones por un total de más de 156.000 dólares desde la bolsa a una bolsa descentralizada. La bolsa denegó un cuarto intento de transferencia por sospechas de actividad de retirada de fondos. 

Mientras que los culpables intentaron ofuscar sus transacciones, incluso moviendo fondos a través de la moneda Monero mejorada para el anonimato, los agentes FBI y los oficiales del grupo de trabajo fueron capaces de rastrear los fondos en la Inteligencia en Blockchain a través de varias direcciones y activos hasta el mismo intercambio estadounidense que cumplía con las normas, utilizando en última instancia Inteligencia en Blockchain y técnicas de investigación tradicionales para identificar a los sospechosos.

La investigación 

Mientras el departamento de policía de Durham, Carolina del Norte, adquiría vídeos de vigilancia en los que aparecía el todoterreno que utilizaron los pistoleros, tanto el día del atraco como en días posteriores, las autoridades también colaboraban con la bolsa en el seguimiento de los flujos financieros.

Como se puede ver a continuación, las tres transacciones salientes iniciales se produjeron con pocos minutos de diferencia, dos en ETH y una Bitcoin con fondos fluyendo a un intercambio descentralizado.

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A continuación, los autores, como se visualiza a continuación, supuestamente intercambiaron divisas, realizaron varias transacciones de blanqueo, incluso a través de Monero, y movieron los fondos a través del intercambio descentralizado con el fin de ocultar el flujo de fondos (nodos de intercambio con sede en EE.UU. en rojo).

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Los investigadores pudieron rastrear los fondos intercambiados a través de la bolsa descentralizada hasta la misma bolsa estadounidense en la que las víctimas habían depositado sus fondos (los nodos de la bolsa estadounidense aparecen en rojo).

Los fondos blanqueados supuestamente fueron a parar a cuatro cuentas: Una cuenta controlada por cada pistolero y dos cuentas controladas por el co-conspirador. Los investigadores pudieron trabajar con el equipo de la casa de cambio para revisar y escudriñar los detalles de los controladores de las cuentas. 

Según la denuncia, dos de las cuentas que recibieron fondos se abrieron a nombre de los pistoleros, utilizando sus permisos de conducir, sus números de teléfono y sus direcciones particulares. Las otras dos cuentas se abrieron previamente a nombre del co-conspirador utilizando su permiso de conducir y sus direcciones de correo electrónico.  

Las órdenes de registro por correo electrónico revelaron fotos del carné de conducir de la víctima, su matrícula, fotos de las armas que se utilizarían en el atraco, discusiones entre los sujetos del atraco planeado e incluso una foto de uno de los pistoleros vestido con el disfraz de uniforme de construcción que llevó durante el atraco.

Los investigadores también obtuvieron registros de teléfonos móviles asociados a los números de teléfono que los sujetos utilizaron para abrir las cuentas. Los proveedores de teléfonos móviles confirmaron que los sujetos utilizaron sus teléfonos móviles cerca del lugar del robo el día del robo. 

Este caso es el resultado de la cooperación y coordinación de los sectores estatal, local, federal y privado, y un ejemplo de cómo Inteligencia en Blockchain, combinada con las técnicas de investigación tradicionales -órdenes de registro, citaciones, vigilancia y otras herramientas-, puede utilizarse para investigar y resolver casos.