TRM Talks: Investigación y enjuiciamiento de un caso de criptomoneda

Zia Faruqui trabajó anteriormente como fiscal federal en la Oficina del Fiscal General del Distrito de Columbia. Allí llevó casos relacionados con el uso de criptomonedas por terroristas, la proliferación de armas norcoreanas mediante el blanqueo de dinero fiduciario y en criptomonedas, sitios de la red oscura dedicados a la explotación infantil y el robo de antigüedades. Fue uno de los miembros fundadores de la Cyrptocurrency Strike Force y la Threat Finance Unit de Washington, D.C., ambas dedicadas a la inersección de la seguridad nacional y la delincuencia financiera. En la actualidad, es juez de primera instancia en Washington D.C.

Chris Janczewski es el Director de Investigaciones Globales de TRM Labsdirige un equipo de élite formado por antiguos profesionales de las fuerzas de seguridad de organismos como el Secret Service Estados Unidos, FBI, Homeland Security Investigations (HSI), la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y la Policía Federal de Brasil. Pionero en investigaciones sobre criptomonedas, Chris aporta más de una década de experiencia en el descubrimiento de delitos financieros y el seguimiento de fondos ilícitos a través de redes de blockchain.

Antes de unirse a TRM, Chris trabajó como agente especial en el Servicio de Impuestos Internos-Investigaciones CriminalesIRS) durante 13 años. Dirigió algunos de los casos relacionados con la criptomoneda más destacados de la historia, incluida la mayor incautación gubernamental de activos digitales y el desmantelamiento de "Welcome to Video", una investigación global sobre una red oscura de explotación infantil. Chris también desempeñó un papel clave en el establecimiento de una fuerza de ataque interinstitucional contra la criptomoneda con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Washington, D.C., y ha informado a los responsables políticos de los más altos niveles del gobierno sobre la criptomoneda y la ciberdelincuencia. Su trabajo y sus metodologías de investigación se citaron ampliamente en el "Cryptocurrency Enforcement Framework" del Department of Justice, que dio forma a la política nacional sobre delitos relacionados con activos digitales.

Las contribuciones de Chris a las investigaciones de delitos financieros le han valido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio de Honor del Secretario (2020) y el Premio al Servicio Meritorio (2019) del Secretario del Tesoro, así como el Premio a la Excelencia Investigadora del Jefe (2020) IRS.

Más allá de sus casos, Chris ha aparecido en importantes medios de comunicación y proyectos de investigación. Recientemente apareció en el documental de Netflix "Biggest Heist Ever", que detalla su trabajo como investigador principal en la investigación de Bitfinex de 2016, que dio lugar a la mayor incautación de la historia de Estados Unidos. Chris también fue destacado en el libro de Andy Greenberg, "Tracers in the Dark", que relata algunos de los mayores casos de delitos financieros relacionados con la criptomoneda. Su trabajo de investigación también ha quedado inmortalizado en la Colección Numismática del Museo Smithsonian, donde su ordenador portátil, utilizado para resolver el caso Bifinex, forma parte ahora de la colección permanente.