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Detección rápida de nuevas designaciones de sanciones
Compruebe las transacciones y los monederos en función de las nuevas designaciones de sanciones en cuestión de horas tras su publicación, garantizando el cumplimiento continuo de las cambiantes listas de sanciones mundiales.
Identificar el riesgo de sanciones más allá de las designaciones oficiales
Descubra una exposición adicional con una amplia atribución de actores sancionados. La inteligencia sobre amenazas de TRM incluye una huella más amplia de las actividades criptográficas de los actores de amenazas más allá de las designaciones.
Cumplimiento de sanciones a prueba de futuro
Evalúe de forma proactiva las entidades de alto riesgo que podrían convertirse en futuros objetivos de designación, como las bolsas de alto riesgo o los actores de la ciberdelincuencia. Supervise estos puntos calientes con la base de datos de actividades ilícitas más grande y de más rápido crecimiento.
Volumen atribuido al TRM recibido por las entidades y jurisdicciones sancionadas en 2023
Más razones para elegir TRM
Construir perfiles de riesgo más sólidos para las transacciones marcadas con el contexto fuera de la cadena como entidades afiliadas a través de jurisdicciones, soporte de divisas y niveles de controles KYC.
Obtener información sobre el grado de exposición a sanciones que puede tener su organización, incluidas las exposiciones directa, de contraparte e indirecta (descendente o ascendente).
Añada contexto y apoyo probatorio a las decisiones de bloqueo y congelación con información como los detalles de la fuente y los niveles de confianza de la categorización del riesgo de sanciones.
Creado por expertos del sector
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Responsable mundial de Política
Ex alto funcionario del Tesoro de EE.UU., Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera y Fiscal de Seguridad Nacional
Jefe de Cumplimiento
Ex Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros, Goldman Sachs
Asesor Político Superior
Ex miembro asociado del Royal United Services Institute (RUSI), Centro de Finanzas y Seguridad
Estratega de implantación
Ex Director de Delitos y Sanciones Financieras contra Activos Digitales, KPMG
Aproveche los datos completos y en tiempo real sobre sanciones
Únase a la creciente lista de organizaciones que utilizan el conjunto de productos de TRM y su propia inteligencia sobre amenazas para supervisar y notificar actividades sospechosas.
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