Les autorités argentines arrêtent un ressortissant russe pour blanchiment du produit d'activités illicites dans le domaine des crypto-monnaies

Cette semaine, les autorités de la police fédérale argentine (PFA) ont arrêté un ressortissant russe pour blanchiment d'argent et ont saisi des millions de dollars d'actifs provenant de ses activités en Argentine. L'unité fiscale spécialisée dans les enquêtes sur la cybercriminalité (UFEIC) de San Isidro a identifié l'individu et mené l'enquête. 

TRM Labs est fier de collaborer avec l'UFEIC dans ses efforts continus pour découvrir et perturber l'utilisation illicite des crypto-monnaies en Argentine. 

Les procureurs principaux de l'UFEIC, Alejandro Musso et Denis Banchero, ont été en mesure d'analyser et d'expliquer le réseau complexe de transactions et Adrian Acosta de la PFA (Département de cybercriminalité technologique) a pu suivre plusieurs actifs différents et à travers plusieurs blockchains. Selon un rapport, le sujet gérait essentiellement une institution financière dans son appartement en Argentine.

Le sujet acceptait des crypto-monnaies illicites provenant d'acteurs illicites tels que le Lazarus Group de Corée du Nord, des vendeurs d'abus sexuels sur des enfants et des financiers du terrorisme. Il échangeait ensuite les crypto-monnaies illicites contre des crypto-monnaies propres blanchies et des devises fiduciaires. 

Le procureur Musso a porté l'affaire devant le juge Yadarola, qui a approuvé l'arrestation et la saisie sur la base de l'écriture de blockchain intelligence :

"Grâce aux outils fournis par la société privée de cartographie des crypto-monnaies TRM Labson a appris que [le sujet] aurait reçu d'autres transferts suspects provenant de comptes qui seraient liés à des détenteurs qui opéreraient avec du matériel sexuel destiné à l'abus d'enfants, ainsi qu'au financement du terrorisme."

La PFA a saisi plus de 120 000 dollars de crypto-monnaie lors de l'arrestation et 15 000 000 dollars supplémentaires provenant d'autres propriétés contrôlées par l'individu. 

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