Le fondateur d'une société d'investissement en cryptomonnaies plaide coupable d'avoir escroqué plus de 9 millions de dollars à des milliers d'investisseurs dans le cadre d'une chaîne de Ponzi

Le 10 janvier 2025, Travis Ford, cofondateur et PDG de Wolf Capital Crypto Trading LLC, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique devant le tribunal fédéral du district nord de l'Oklahoma. Le système frauduleux tournait autour de l'exploitation par Ford de Wolf Capital, qui était présentée comme une société d'investissement en crypto-monnaies à haut rendement. La société promettait aux investisseurs potentiels des rendements quotidiens impressionnants de 1 à 2 %, soit un taux annuel stupéfiant de 547 %, en affirmant que leurs fonds étaient gérés de manière sûre et rentable.

Cette affaire a fait l'objet d'une enquête et de poursuites de la part du service d'inspection postale des États-Unis (USPIS) et de la section des fraudes Department of Justice États-Unis. TRM Labs est fier de soutenir l'USPIS et la section fraude DOJ dans leur travail.

Entre janvier 2023 et août 2023, Ford et ses co-conspirateurs ont sollicité des investissements auprès d'environ 2 800 personnes, amassant un total de 9,4 millions de dollars. La stratégie marketing de Wolf Capital s'appuyait fortement sur des plateformes telles que Discord et Telegram, où ils attiraient les investisseurs potentiels avec des rendements alléchants et des assurances sur la légitimité de leurs opérations.

Bien qu'il ait déclaré publiquement que les fonds d'investissement étaient en sécurité, M. Ford a sciemment déformé la situation financière de l'entreprise et dissimulé d'importantes pertes commerciales. Tout en présentant l'entreprise comme un succès, il a détourné les fonds des investisseurs vers des comptes personnels à des fins non autorisées, notamment pour couvrir des dépenses personnelles. Des communications internes ont révélé que M. Ford reconnaissait la situation de faillite de l'entreprise alors même qu'il continuait à solliciter des investissements auprès de personnes peu méfiantes.

En août 2023, Ford a avoué les pertes et a annoncé la fermeture de Wolf Capital, laissant des milliers d'investisseurs escroqués. Les enquêtes ont révélé que les fonds des investisseurs ont été acheminés par virement bancaire vers des plateformes d'échange de crypto-monnaies et des portefeuilles, mais qu'ils n'ont pas été utilisés comme annoncé. Au lieu de cela, ils ont été redirigés à d'autres fins, y compris le gain personnel de Ford.

Dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, Ford a accepté de confisquer des actifs, y compris un jugement monétaire d'au moins 1 039 128,45 USD, qui représente le produit de la fraude. Sa condamnation, qui pourrait se traduire par une peine d'emprisonnement importante, déterminera la sanction finale. Cette affaire souligne l'importance accordée par les forces de l'ordre et le DOJ à la lutte contre la fraude aux crypto-monnaies et à la protection des investisseurs contre les pratiques abusives.