Un avocat plaide coupable dans une affaire de crypto-ponzi sur laquelle l'IRS a enquêté

Cette semaine, David Kagel, 85 ans, avocat californien radié du barreau, a plaidé coupable d'avoir conspiré pour mettre en place un système de Ponzi en crypto-monnaies qui a escroqué les victimes de plus de 9,5 millions de dollars. Le bureau de Los Angeles de l'IRS Criminal Investigation a mené l'enquête, qui est poursuivie par la division pénale du ministère de la Justice des États-Unis.

Selon les documents judiciaires, Kagel et ses complices ont fait la promotion de programmes d'investissement - nommés "Circle Society", "Bitcoin Wealth Management", "Mind Capital", "the Omicron Trust" et "Cloud9Capital" - qui garantissaient faussement des profits élevés et promettaient d'utiliser des robots d'intelligence artificielle pour négocier les investissements des victimes sur les marchés des crypto-monnaies. 

Le promoteur de la chaîne de Ponzi a faussement dit aux victimes que Kagel, en tant qu'avocat du promoteur, détenait des bitcoins équivalant à l'époque à environ 11 millions de dollars en dépôt fiduciaire, ce qui garantissait les investissements des victimes contre toute perte, quelle qu'en soit la raison. Pour créer un faux sentiment de sécurité et de confiance, Kagel a fourni aux victimes des lettres sur le papier à en-tête de son cabinet pour confirmer frauduleusement les fausses déclarations du promoteur.

Au lieu d'investir les fonds des victimes dans des crypto-monnaies, les fraudeurs les auraient détournés pour payer des dépenses personnelles, notamment des vols en jet privé, des séjours dans des hôtels de luxe, la location d'un manoir privé, un chef cuisinier personnel et des gardes de sécurité privés.

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