L'Afrique du Sud, le Brésil, les États-Unis et d'autres pays prennent des mesures pour lutter contre la chaîne de Ponzi du bitcoin, qui se chiffre en milliards de dollars

Le mois dernier, Johann Steynberg, accusé d'avoir mis en place l'une des plus grandes fraudes de tous les temps dans le domaine des crypto-monnaies, a été reconnu coupable, au Brésil, d'avoir utilisé de faux documents d'identité. M. Steynberg, ancien PDG de Mirror Trading International (MTI), s'était réfugié au Brésil pour échapper aux accusations liées au système de fraude mis en place dans son pays d'origine, l'Afrique du Sud.

Selon la Commodity Future Trading Commission et la South African Financial Sector Conduct Authority, de mai 2018 à mars 2021 environ, Steynberg, à titre individuel et en tant que personne contrôlant MTI, s'est engagé dans un système pyramidal international visant à solliciter des bitcoins auprès de membres du public.

Selon les autorités de régulation, MTI a "traité" entre 29 000 et 46 000 bitcoins provenant d'investisseurs sollicitant des investissements en bitcoins auprès de consommateurs du monde entier. MTI prétendait pratiquer le "bot-trading" en bitcoins, qui produirait des rendements de 10 % par mois. MTI offrait également des primes substantielles aux investisseurs qui recommandaient le projet à de nouveaux investisseurs.

En fin de compte, cependant, le mécanisme de négociation était illusoire et MTI et Steynberg utilisaient les fonds des investisseurs à des fins personnelles. Steynberg a disparu en décembre 2020, peu de temps après que les investisseurs eurent fait part de leurs inquiétudes quant à l'impossibilité de traiter leurs retraits.

En avril 2023, la CFTC a annoncé qu'un juge fédéral américain avait rendu un jugement par défaut obligeant Steynberg à verser 1 733 838 372 dollars de dédommagement aux victimes de l'escroquerie et une amende civile de 1 733 838 372 dollars, soit l'amende civile la plus élevée jamais ordonnée dans le cadre d'une affaire de la CFTC. Selon l'agence, il s'agit également du plus important système frauduleux impliquant le bitcoin mis en cause dans une affaire de la CFTC.

La peine infligée à Steynberg au Brésil était initialement d'environ trois ans, mais elle a été commuée en amende, car il risque d'être extradé vers l'Afrique du Sud pour l'escroquerie à l'investissement sous-jacente.

L'analyse de la chaîne de TRM montre que MTI utilisait les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les anciens et qu'aucune transaction importante n'était effectuée.