Un homme de Détroit condamné à plus de dix ans de prison pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies

La semaine dernière, le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental du Michigan a annoncé que Victor Hernandez, le chef d'une conspiration visant à vendre de la cocaïne et des pilules contrefaites sur le dark web et à blanchir les recettes par le biais de crypto-monnaies, a été condamné à plus de 10 ans de prison fédérale. La sœur de Victor Hernandez, Carolyn Hernandez-Taylor, a également plaidé coupable et a été condamnée pour son rôle de co-conspiratrice. 

L'enquête a été menée par les bureaux de Détroit de Homeland Security Investigations (HSI), de la Drug Enforcement Administration et des enquêtes criminelles de IRS .

Selon l'acte d'accusation, M. Hernandez, âgé de 31 ans et originaire de Détroit, dirigeait un site de vente en ligne sous le nom d'"opiateconnect", où il vendait des drogues illicites réglementées, notamment de la cocaïne, ainsi que divers médicaments contrefaits. Ces pilules contrefaites ressemblaient à du Xanax, le médicament psychotrope le plus couramment prescrit aux États-Unis pour traiter les troubles de panique et d'anxiété, mais il s'agissait en fait de produits chimiques de recherche non contrôlés et non prévus pour la consommation humaine.

Selon l'acte d'accusation, Hernandez a blanchi les produits de la drogue par le biais de transactions non monétaires et d'adresses intermédiaires, avant d'arriver à un bureau de change basé aux États-Unis pour encaisser les produits en monnaie fiduciaire, comme le montre le graphique TRM ci-dessous.

Les enquêteurs fédéraux ont travaillé pendant des mois pour déterminer l'identité d'"opiateconnect" et l'endroit qu'il utilisait. Cette enquête a conduit à l'exécution d'un mandat de perquisition au domicile de Hernandez à Detroit, où les agents ont découvert un laboratoire clandestin capable de produire jusqu'à 20 000 pilules par heure. Ils ont également trouvé environ trois armes à feu, une "baignoire" contenant environ 600 grammes de cocaïne, des milliers de pilules d'alprazolam contrefaites et pressées, 340 000 dollars en espèces et plus d'un million de dollars en crypto-monnaie.

Ces poursuites s'inscrivent dans le cadre d'une enquête de l'Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). L'OCDETF identifie, désorganise et démantèle les trafiquants de drogue de haut niveau, les blanchisseurs d'argent, les gangs et les organisations criminelles transnationales qui menacent les États-Unis en utilisant une approche multi-agences, dirigée par le procureur et fondée sur le renseignement, qui exploite les forces des agences fédérales, étatiques et locales chargées de l'application de la loi pour lutter contre les réseaux criminels.

L'enquête a été menée par la Detroit Dark Web Task Force, qui se compose de HSI, du Bureau de l'inspecteur général du service d'inspection postale (USPIS-OIG), des Secret Service (USSS), de l'IRS, de la police de l'État du Michigan (MSP) et de la CBP. L'objectif de la task force est d'enquêter sur les organisations criminelles, y compris les vendeurs de drogue, qui opèrent sur les places de marché du dark web. Le groupe de travail a perturbé et démantelé de nombreuses organisations de trafic de stupéfiants en procédant à des arrestations et en saisissant les produits de l'activité criminelle.

TRM Labs est fière de soutenir les forces de l'ordre du monde entier dans la lutte contre l'utilisation des crypto-monnaies pour blanchir les produits illicites de la drogue.

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