DOJ intente une action pour récupérer 54 millions de dollars en crypto-monnaie blanchis par un trafiquant de drogue condamné

Au début du mois, le bureau du procureur du district du New Jersey a intenté une action civile en confiscation pour récupérer 54 millions de dollars en crypto-monnaie qu'il avait précédemment saisis et qui proviennent d'un système de distribution de stupéfiants illégal.

Selon la plainte, de 2010 à 2015, Christopher Castelluzzo et d'autres ont conspiré pour vendre divers stupéfiants illicites. En 2013, Castelluzzo et son complice Luke Atwell ont commencé à vendre des stupéfiants sur des sites du darknet, dont le tristement célèbre Silk Road, en échange de bitcoins.

Castelluzzo et Atwell ont ensuite utilisé une partie des bitcoins qu'ils avaient gagnés grâce à la vente de stupéfiants pour acheter 30 000 Ether (ETH) dans l'Initial Coin Offering d'Ethereum en juillet 2014. 

Les co-conspirateurs ont également reçu 30 000 Ethereum Classic en 2016. Castelluzzo a utilisé les crypto-monnaies supplémentaires pour acheter diverses autres crypto-monnaies. La plainte demande la confiscation de toutes les crypto-monnaies que Castelluzzo a obtenues grâce à ses ventes de stupéfiants. 

M. Castelluzzo purge actuellement des peines concurrentes de 20 ans de prison fédérale et d'État pour des condamnations de distribution de stupéfiants. Alors que Castelluzzo était incarcéré à la suite de ces condamnations et que la valeur de l'Ethereum augmentait, Castelluzzo aurait comploté depuis la prison pour éviter les impôts et transférer les 30 000 ETH en dehors des États-Unis. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, les autorités chargées de l'application de la loi ont appris les efforts de Castelluzzo pour blanchir la crypto-monnaie grâce à des appels téléphoniques enregistrés en prison et ont saisi les avoirs en crypto-monnaie de Castelluzzo liés à ses crimes de trafic de drogue.

Aujourd'hui, la valeur des 30 000 ETH est d'environ 54 millions de dollars.

"L'action civile que nous intentons aujourd'hui vise à récupérer des millions de dollars en crypto-monnaie, que l'accusé aurait obtenus grâce à la vente de drogues", a déclaré le procureur Philip R. Sellinger dans un communiqué de presse. Qu'il s'agisse de simples sacs d'argent ou de crypto-monnaies, nous prendrons les mesures nécessaires pour saisir les gains financiers que les défendeurs tirent de leurs activités criminelles."

Ces affaires - les poursuites pénales et les saisies - sont le résultat d'une étroite collaboration et coordination entre le Department of Justice, l'unité Actifs Numériques du FBI, le FBI Newark Atlantic City, la division de terrain FBI, Homeland Security Investigations Newark, la division des enquêtes spéciales du New Jersey et le service de police de Colorado Springs, Colorado.