DOJ et le FBI inculpent et arrêtent un ressortissant nigérian dans une affaire impliquant une romance de 2,4 millions de dollars escroquerie

Le 5 novembre 2024, le Department of Justice américainDOJ a annoncé l' arrestation du Nigérian Franklin Ikechukwu Nwadialo, un suspect clé dans un système de fraude à l'idylle à grande échelle qui a escroqué plusieurs citoyens américains de plus de 3,3 millions de dollars. Nwadialo, qui opérait depuis le Nigeria, a été arrêté à son arrivée dans un aéroport du Texas et doit répondre de 14 chefs d'accusation de fraude électronique dans le district occidental de Washington. Cette affaire, dirigée par le procureur Tess M. Gorman et soutenue par le FBI et le bureau du procureur, représente une avancée significative dans la lutte contre les escroqueries à l'idylle transfrontalières, qui sont notoirement difficiles à poursuivre en raison de la difficulté de procéder à des arrestations et des ressources nécessaires pour retracer les fonds au niveau international.

Les documents judiciaires révèlent que le stratagème de Nwadialo consistait à créer de faux profils sous des noms tels que "Giovanni" sur des sites de rencontre populaires tels que Match, Zoosk et Christian Café. Grâce à ces pseudonymes, il a développé des relations étroites avec ses victimes, se présentant comme un officier de l'armée américaine déployé à l'étranger, incapable de se rencontrer en personne. Grâce à ces histoires élaborées, il manipulait ses victimes en leur faisant croire qu'elles étaient confrontées à des problèmes financiers urgents, allant des amendes imposées par l'armée aux frais d'obsèques et aux factures d'hôpital. Par exemple, il a convaincu une victime de transférer plus de 2,4 millions de dollars en crypto-monnaie, en invoquant divers besoins urgents. Les enquêteurs ont retracé les fonds jusqu'à un portefeuille de crypto-monnaies enregistré sous le vrai nom de Nwadialo, son passeport nigérian, son adresse électronique et son numéro de téléphone, fournissant ainsi des preuves essentielles de son identité et de son implication.

Le stratagème de Nwadialo s'est étendu au-delà de la perte de 2,4 millions de dollars, car plusieurs autres victimes ont été escroquées de sommes substantielles sous des prétextes similaires. Dans un cas, il a convaincu une victime de transférer 330 000 dollars pour aider à payer les "frais de décès" de son père, tandis qu'une autre victime croyait investir 270 000 dollars sur un compte de crypto-monnaie géré par lui. Une autre victime a été persuadée de transférer 310 000 dollars pour de prétendues urgences familiales, y compris les funérailles de son père et les frais de scolarité de son fils. Ces fraudes complexes ont été aggravées par l'utilisation de tactiques de blanchiment sophistiquées, les fonds passant par de multiples portefeuilles et échanges pour masquer leur origine. Malgré ces obstacles, les enquêteurs FBI ont réussi à retracer les fonds à travers différentes chaînes, pour finalement aboutir à un compte lié directement à Nwadialo.

Cette affaire témoigne de la résilience et de l'ingéniosité des services répressifs américains dans la lutte contre les escroqueries à la romance qui s'appuient sur les crypto-monnaies et des techniques sophistiquées de blanchiment d'argent au niveau international. "Trop souvent, les accusés de ces escroqueries sont à l'étranger et inaccessibles aux forces de l'ordre américaines", a déclaré Tess M. Gorman, procureur des États-Unis. "Je félicite les enquêteurs qui sont à l'affût de toute occasion d'arrêter ces accusés et de les faire répondre de leurs actes. Les escroqueries à la romance, qui peuvent dévaster les victimes à la fois financièrement et émotionnellement, deviennent de plus en plus répandues et complexes à mesure qu'elles intègrent les crypto-monnaies. Grâce au travail acharné du DOJ, du FBI et de leurs partenaires internationaux, l'arrestation de M. Nwadialo marque une victoire rare et importante dans la lutte contre ce type de fraude, soulignant le besoin crucial de collaboration internationale et de vigilance dans le suivi des transactions en crypto-monnaies.

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