Une femme de Floride condamnée pour avoir blanchi des crypto-monnaies afin de faciliter la vente de drogues

Au début de l'année, Sharena Seay, de Jacksonville (Floride), a plaidé coupable à des accusations de blanchiment d'argent dans le district oriental du Texas pour avoir blanchi le produit de ses opérations de trafic de drogue au moyen de crypto-monnaies. 

Cette enquête a été menée par les Secret Service américains et le service d'inspection postale américain, avec le soutien de l'IRS Investigation et du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives (Bureau des alcools, tabacs, armes à feu et explosifs). Elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de l'Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). 

"Cette affaire illustre la mission des Secret Servicequi consiste à protéger l'infrastructure financière des États-Unis", a déclaré Brad Schley, agent résident des Secret Service américains en charge du bureau de Tyler, dans un communiqué adressé à TRM. "Nous restons déterminés et vigilants dans la lutte contre la fraude financière cybernétique. 

L'accusé distribuait de l'alpha-PVP - alias "flakka" - et d'autres substances réglementées à divers clients à travers les États-Unis. Les clients qui achetaient des substances réglementées à Seay payaient leurs achats en espèces. Seay a ensuite pris l'argent des ventes de drogue et a converti ces fonds en crypto-monnaie. Selon les documents judiciaires, Seay a effectué cette transaction financière 77 fois, achetant plus de 80 bitcoins en échange de plus de 1,2 million de dollars en espèces. Seay a ensuite utilisé les bitcoins pour acheter d'autres drogues et répéter le cycle.

 "Le Department of Justice s'est engagé à identifier et à poursuivre les individus qui vendent des stupéfiants dangereux dans nos communautés et en blanchissent le produit. Mais avec l'apparition de nouvelles technologies, nous devons nous adapter", a déclaré le procureur Damien M. Diggs en annonçant la condamnation. "Nous suivrons l'argent par le biais d'enquêtes financières traditionnelles, comme nous l'avons toujours fait, ainsi que par l'utilisation de la technologie blockchain."

Félicitations aux Secret Service, à l'USPIS, à l IRS, à l'ATF et au DOJ. TRM est fière de soutenir les forces de l'ordre dans le suivi et la traçabilité des fonds afin d'étayer les enquêtes et de poursuivre les mauvais acteurs. 

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