Un ressortissant chinois plaide coupable d'avoir blanchi des millions de dollars en crypto-monnaies escroquerie .

Le 12 novembre 2024, Daren Li, âgé de 41 ans et possédant la double nationalité chinoise et de Saint-Kitts-et-Nevis, a plaidé coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Li a admis avoir orchestré un réseau international élaboré qui a blanchi plus de 73,6 millions de dollars provenant d'escroqueries à l'investissement en crypto-monnaies ciblant des victimes aux États-Unis et à l'étranger.

Li a joué un rôle central dans une escroquerie tentaculaire de type "dépeçage de cochon", dans laquelle les escrocs ont préparé leurs victimes au fil du temps pour établir une relation de confiance avant de leur voler leur argent. Les victimes étaient attirées par des plateformes de messagerie telles que WhatsApp et Telegram, où les fraudeurs se faisaient passer pour des investisseurs légitimes en crypto-monnaies. Ils dirigeaient les victimes vers des plateformes d'échange frauduleuses, y compris des sites Web usurpés conçus pour imiter des sites légitimes tels que "CoinZoom". Les victimes, croyant obtenir des rendements importants, ont versé des fonds sur ces plateformes. Une seule victime, appelée "Victime 1", a transféré 1,5 million de dollars entre mai et août 2022, pensant faire fructifier ses investissements en crypto-monnaies. Lorsque la victime 1 a tenté de retirer des fonds, la plateforme frauduleuse a exigé des paiements supplémentaires pour des "taxes et des frais", et c'est alors que la victime a réalisé qu'elle avait été escroquée.

Li et ses co-conspirateurs ont mis au point un réseau de blanchiment sophistiqué impliquant 74 sociétés écrans, de faux comptes commerciaux et des échanges de crypto-monnaies. Les sociétés écrans telles que CMD Export and Import et Crestview Services, Inc. étaient enregistrées aux États-Unis mais n'avaient aucune activité commerciale légitime, servant uniquement à recevoir et à transférer les fonds volés. Plus de 35 millions de dollars en fonds de victimes ont afflué sur un compte basé aux Bahamas (Bahamas Account #2), ouvert par un co-conspirateur basé à Los Angeles avec le soutien financier de Li. Ces fonds ont ensuite été convertis en USDT. Le compte de crypto-monnaie de Li a reçu 4,5 millions de dollars en produits de la fraude, qu'il a ensuite acheminés vers d'autres comptes contrôlés par le syndicat. Tout au long du stratagème, Li a utilisé des services de messagerie cryptée tels que Telegram, sous des pseudonymes tels que "KG71777" et "KK", pour se coordonner avec les co-conspirateurs, gérer les fonds, diriger les transactions et superviser les activités de la société écran.

Les Secret Service américains (USSS) ont découvert de nombreuses preuves liant Li à ce projet. Des conversations sur Telegram à partir d'un iPhone saisi chez un co-conspirateur ont détaillé l'implication de Li, y compris son rôle de chef de file dans la direction des opérations financières du syndicat. 

Grâce à l'utilisation de l'blockchain intelligence, les agents ont identifié les fonds des victimes circulant sur des comptes contrôlés par Li. En outre, les connexions fréquentes de Li depuis le Cambodge à son compte Li sur un VASP mondial, associées à des connexions aux plateformes de négociation usurpées, ont permis de le relier davantage à la fraude.

L'arrestation de Li le 12 avril 2024 à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta est le résultat d'une vaste enquête impliquant des agences nationales et internationales. L'USSS, les Homeland Security Investigations et les partenaires chargés de l'application de la loi au Cambodge et en République dominicaine ont joué un rôle essentiel dans le démantèlement du réseau. "Cette enquête démontre le pouvoir de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité transnationale", a déclaré Michael Ball, directeur adjoint par intérim de l'USSS, dans le communiqué de presse. 

Le ministère de la justice a souligné l'impact dévastateur de la fraude financière sur les victimes, dont beaucoup ont subi des pertes qui ont changé leur vie. Le procureur américain Martin Estrada a déclaré : "Les criminels financiers et les blanchisseurs d'argent qui leur permettent d'agir font un mal incalculable, ruinant des vies dans le processus. Les investisseurs doivent rester vigilants face aux promesses de richesse rapide".

Li est passible d'une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement. Le prononcé de la sentence est prévu pour le 3 mars 2025.

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez été victime d'une escroquerie la crypto-monnaie, signalez-la au Centre de plaintes pour la criminalité sur Internet (IC3.gov) du FBIafin de contribuer aux enquêtes en cours et signalez-la à Chainabuse.com. Cette affaire souligne l'importance de la collaboration internationale pour arrêter les mauvais acteurs et protéger les victimes de la fraude.